Feed MRSS-S Noticias, elpais.com, pandora-papers es https://elpais.com Mon, 11 Apr 2022 16:00:00 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2022-04-11/oligarcas-sancionados-millonarios-y-banqueros-los-papeles-de-pandora-destapan-3700-sociedades-opacas-vinculadas-a-rusia.html Mon, 11 Apr 2022 16:00:00 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2022-04-11/oligarcas-sancionados-millonarios-y-banqueros-los-papeles-de-pandora-destapan-3700-sociedades-opacas-vinculadas-a-rusia.html Spencer Woodman (ICIJ),Scilla Alecci (ICIJ),Daniele Grasso Los archivos secretos de 14 firmas de servicios ‘offshore’ arrojan luz sobre los bienes ocultos de magnates cercanos a Putin y de directivos de los principales bancos del país Los archivos secretos de 14 firmas de servicios ‘offshore’ arrojan luz sobre los bienes ocultos de magnates cercanos a Putin y de directivos de los principales bancos del país Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Rusia Vladimir Putin EL PAÍS Pandora Papers Rusia Ilustración: SR. GARCÍA Ilustración: SR. GARCÍA <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/LT24mJTptBiUsBQ1r5kTa4sNAIM=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/FIKHNY6YTNDMPMIWA6MEYJIBZM.gif" width="2400" height="1350" alt="Ilustración: SR. GARCÍA"></img><p>El oligarca ruso Alexéi Mordashov se desprendió de su participación en el conglomerado del turismo alemán TUI en febrero, nada más hacerse públicas las <a href="https://elpais.com/economia/2022-03-25/todas-las-sanciones-a-rusia-de-un-vistazo-asi-actua-la-ue-para-estrangular-la-economia-de-putin.html" target="_blank">sanciones europeas</a> a casi mil ciudadanos rusos vinculados al Kremlin. Vendió su tercio de la empresa a Ondero Ltd, una sociedad de Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del mundo. Esta compañía es, al parecer, la nueva accionista del <i>holding</i> con el que Mordashov controla parte de sus inversiones en Europa. Y TUI aparentaba así desvincularse del empresario ruso sancionado.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2022-04-11/oligarcas-sancionados-millonarios-y-banqueros-los-papeles-de-pandora-destapan-3700-sociedades-opacas-vinculadas-a-rusia.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-12-08/la-directora-de-europol-los-territorios-offshore-son-un-circuito-financiero-clandestino.html Wed, 08 Dec 2021 04:31:00 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-12-08/la-directora-de-europol-los-territorios-offshore-son-un-circuito-financiero-clandestino.html Kristof Clerix (Revista Knack - ICIJ) Catherine De Bolle, directora de Europol, advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado Catherine De Bolle, directora de Europol, advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Corrupción Dinero Economía Banca Anadolu Agency (Anadolu Agency via Getty Images) European Drug Markets Report 2019 Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol desde mayo de 2018, durante un encuentro con los medios de comunicación. Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol desde mayo de 2018, durante un encuentro con los medios de comunicación. <p>A comienzos de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con 600 periodistas de todo el mundo publicó los <a href="https://elpais.com/pandora-papers/" target="_blank"><i>Papeles de Pandora</i></a><i>.</i> La <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-05/que-son-los-papeles-de-pandora.html" target="_blank">filtración de 11,9 millones de documentos</a> ha puesto al descubierto las estructuras fiscales en jurisdicciones opacas de jefes de Estado, de más de 330 personalidades (entre políticos y altos cargos) y de decenas de criminales en todo el mundo.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-12-08/la-directora-de-europol-los-territorios-offshore-son-un-circuito-financiero-clandestino.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-12-08/ecuador-archiva-las-investigaciones-contra-lasso-por-los-pandora-papers.html Wed, 08 Dec 2021 03:23:45 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-12-08/ecuador-archiva-las-investigaciones-contra-lasso-por-los-pandora-papers.html Sara España La Asamblea y la Contraloría estudiaban si el mandatario incumplió la ley que prohíbe a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales La Asamblea y la Contraloría estudiaban si el mandatario incumplió la ley que prohíbe a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales Ecuador América Latinoamérica Guillermo Lasso Pandora Papers Corrupción JOHANNA ALARCON (Reuters) FILE PHOTO: Ecuador's President Guillermo Lasso attends a meeting with an Indigenous leader at the government palace, in Quito Guillermo Lasso asiste a una reunión el pasado sábado en Quito. Guillermo Lasso asiste a una reunión el pasado sábado en Quito. <p>Guillermo Lasso es un presidente de confluencias. En una misma semana,<a href="https://elpais.com/internacional/2021-10-23/los-problemas-asedian-al-presidente-lasso-en-ecuador.html"> le puede estallar el escándalo de los <i>Papeles de Pandora</i>, tener una masacre con decenas de muertos</a> en una cárcel y un boicot de la Asamblea a las leyes medulares para sacar adelante a Ecuador. Pero todo puede juntarse también a su favor. Este martes, la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado han coincido en<a href="https://elpais.com/internacional/2021-11-11/la-peticion-de-destitucion-de-lasso-por-los-papeles-de-pandora-se-desinfla.html"> dar carpetazo a sendas investigaciones</a> por las posesiones que el presidente ecuatoriano ha tenido en paraísos fiscales.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-12-08/ecuador-archiva-las-investigaciones-contra-lasso-por-los-pandora-papers.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-12-06/buscador-acceda-a-los-datos-de-mas-de-15000-sociedades-de-los-papeles-de-pandora.html Mon, 06 Dec 2021 15:00:00 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-12-06/buscador-acceda-a-los-datos-de-mas-de-15000-sociedades-de-los-papeles-de-pandora.html Daniele Grasso Parte de la información ‘en bruto’ usada para la investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos. Parte de la información ‘en bruto’ usada para la investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos. Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Sr García (EL PAÍS) Papeles de Pandora <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/ry7jA3vtz2IbnOKEWjlSS-dKlQY=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/KPJ565JCDNG4VKT3SHACH5TIZM.jpg" width="1200" height="800" alt="."></img><p>El <a href="https://www.icij.org" target="_blank">Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)</a> publica este lunes un buscador para acceder a gran parte de la información de <a href="https://elpais.com/pandora-papers/" target="_blank">los <i>Papeles de Pandora</i></a>. A través de la herramienta que se puede consultar más abajo, cualquiera tendrá acceso a los accionistas y beneficiarios de más de 15.000 sociedades, fundaciones y fideicomisos ‘offshore’, que se añaden a los datos de otras grandes filtraciones ya presentes en el buscador.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-12-06/buscador-acceda-a-los-datos-de-mas-de-15000-sociedades-de-los-papeles-de-pandora.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-11-09/la-camara-de-diputados-de-chile-aprueba-celebrar-un-juicio-politico-para-destituir-al-presidente-pinera.html Tue, 09 Nov 2021 13:00:33 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-11-09/la-camara-de-diputados-de-chile-aprueba-celebrar-un-juicio-politico-para-destituir-al-presidente-pinera.html Rocío Montes El Senado, donde a la oposición se le hará más complejo reunir los votos, deberá revisar la acusación contra el dirigente por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes de un proyecto minero El Senado, donde a la oposición se le hará más complejo reunir los votos, deberá revisar la acusación contra el dirigente por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes de un proyecto minero Sebastián Piñera Chile Proceso destitución Pandora Papers Santiago de Chile Paraísos fiscales Esteban Felix (AP) Sebastián Piñera Sebastián Piñera, presidente de Chile, llega a La Moneda el lunes, en Santiago de Chile. Sebastián Piñera, presidente de Chile, llega a La Moneda el lunes, en Santiago de Chile. <p>La Cámara de Diputados chilena ha aprobado esta madrugada por 78 votos contra 67 y tres abstenciones la acusación constitucional contra el presidente, <a href="https://elpais.com/chile/2024-02-06/muere-sebastian-pinera-expresidente-de-chile-en-un-accidente-en-helicoptero-segun-medios-chilenos.html">Sebastián Piñera</a>, a quien la oposición busca destituir <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/la-fiscalia-chilena-abre-una-investigacion-contra-el-presidente-sebastian-pinera-por-los-papeles-de-pandora.html" target="_blank">tras su aparición en los <i>Papeles de Pandora</i></a><i> </i>por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero. En una jornada peculiar y maratónica de 22 horas, el socialista Jaime Naranjo ha realizado una presentación de casi 15 con la lectura de 1.300 páginas para lograr alargar la discusión hasta la madrugada, a la espera del voto clave de un congresista al que este martes se le levantaba la cuarentena por covid-19. En un ejercicio de filibusterismo nunca visto en el Congreso, la técnica de obstruccionismo parlamentario ha provocado tanto interés como sus implicaciones. Es la segunda ocasión que este Parlamento busca sacar del cargo a Piñera —la primera fue <a href="https://elpais.com/internacional/2021-10-18/chile-en-un-mar-de-incertidumbre-a-dos-anos-del-estallido-social.htmlhttps://elpais.com/internacional/2021-10-18/chile-en-un-mar-de-incertidumbre-a-dos-anos-del-estallido-social.html">en el marco del estallido social en 2019</a>—, con una acusación que ahora deberá revisar el Senado, donde a la oposición se le hará más complejo reunir los votos necesarios en el <i>impeachment </i>contra el mandatario. Mientras, el presidente podrá seguir ejerciendo sus funciones, pero no podrá salir del país.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-11-09/la-camara-de-diputados-de-chile-aprueba-celebrar-un-juicio-politico-para-destituir-al-presidente-pinera.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-29/corinna-larsen-inyecto-nueve-millones-a-una-de-sus-sociedades-en-islas-virgenes-britanicas.html Fri, 29 Oct 2021 06:03:18 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-29/corinna-larsen-inyecto-nueve-millones-a-una-de-sus-sociedades-en-islas-virgenes-britanicas.html José María Irujo Amatria La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres Pandora Papers Corinna Larsen Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Suiza Reino Unido Islas Vírgenes Británicas Juan Carlos I Monarquía Corrupción Corinna Larsen Corinna Larsen en 2005. Corinna Larsen en 2005. <p>En marzo de 2018, ocho meses antes de comparecer como imputada en Ginebra ante el fiscal suizo Yves Bertossa por <a href="https://elpais.com/espana/2021-10-07/la-investigacion-suiza-sobre-los-65-millones-del-rey-emerito-sigue-viva-con-nuevas-pesquisas.html" target="_blank">un presunto delito de blanqueo agravado de capitales</a>, Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, inyectó 10,9 millones de dolares (9.381.367 euros) a una sociedad instrumental de su propiedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-29/corinna-larsen-inyecto-nueve-millones-a-una-de-sus-sociedades-en-islas-virgenes-britanicas.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/la-lista-de-los-papeles-de-pandora-y-la-ultima-hora-de-la-investigacion-en-directo.html Thu, 14 Oct 2021 11:50:40 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/la-lista-de-los-papeles-de-pandora-y-la-ultima-hora-de-la-investigacion-en-directo.html EL PAÍS El alcalde de Badalona compartió la compañía con su ‘número dos’ en el PP | El partido pide “prudencia” antes de atacar al regidor El alcalde de Badalona compartió la compañía con su ‘número dos’ en el PP | El partido pide “prudencia” antes de atacar al regidor Economía Pandora Papers Periodismo investigación Paraísos fiscales Finanzas Noticias de España América Guillermo Lasso Sebastián Piñera Noticias de España Delitos fiscales Filtración documentos ICIJ Comunicación Periodismo Tributos Fraude fiscal Finanzas personales Josep Guardiola Miguel Bosé Corinna Larsen Juan Carlos I Shakira Bufetes abogados Legionarios de Cristo Políticos Política Seychelles Sr.García (EL PAÍS) Ultimas noticias Pandora Papers Ilustración de Sr. García sobre los 'Papeles de Pandora'. Ilustración de Sr. García sobre los 'Papeles de Pandora'. <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/0n321e5JzQ75wqUSEyNC5A3OggU=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/ICAUPTYNKFEAPIAJ24XJC2DOXA.jpg" width="1200" height="800" alt="Ilustración de Sr. García sobre los 'Papeles de Pandora'."></img><p>El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PPC), ha admitido que le fue otorgado un poder mercantil en una compañía en Belice que “iba a acometer proyectos empresariales”, pero ha aseverado que “nunca” hizo uso del mismo y que tampoco obtuvo “rendimientos, ni incremento de patrimonio” fruto de esa operación. Así lo ha señalado en un comunicado después de que El País y La Sexta hayan avanzado que el también expresidente del PP catalán <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/garcia-albiol-tuvo-un-poder-de-una-sociedad-de-belice-abierta-desde-andorra.html">recibió un poder general de una sociedad de Belice tramitado a través de una gestora andorrana</a> vinculada al banco Andbank que le permitía desde abrir cuentas bancarias en el extranjero hasta gestionar propiedades. El regidor se vinculó a esta compañía instrumental <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-14/garcia-albiol-compartio-sociedad-en-belice-con-su-numero-dos-en-el-pp-de-badalona.html" target="_blank">junto a su <i>número dos</i></a> en el partido, Ramón Riera, actual concejal de Sanidad de Badalona. Albiol, cuyo nombre figura entre los que aparecen en la investigación de los llamados <i>Papeles de Pandora</i>, ha reconocido que en 2005, “en un momento en que no ostentaba cargos de gobierno o ejecutivo de representación política”, aceptó que se le concediera “un poder de una compañía que iba a acometer proyectos empresariales”. No obstante, ha apuntado, “ese proyecto quedó sin recorrido”. El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha pedido “prudencia” antes de atacar al alcalde de Badalona. <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/los-papeles-de-pandora-destapan-los-negocios-opacos-de-600-espanoles-y-35-mandatarios-internacionales.html" target="_blank">Los <i>Papeles de Pandora, </i></a>cuya publicación comenzó hace dos semanas en EL PAÍS en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan los archivos secretos de 14 despachos de abogados sobre los negocios en paraísos fiscales de reyes, políticos, empresarios y artistas en 91 países. </p><h3>Equipo de Última Hora</h3><p>Jorge A. Rodríguez, Álvaro Corcuera, Javier Galán, Tiziana Trotta, Diego Fonseca, Eva Larrauri, Mónica Luengo Montero, Maite Morate y M. Victoria S. Nadal</p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-14/garcia-albiol-compartio-sociedad-en-belice-con-su-numero-dos-en-el-pp-de-badalona.html Thu, 14 Oct 2021 10:45:45 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-14/garcia-albiol-compartio-sociedad-en-belice-con-su-numero-dos-en-el-pp-de-badalona.html Joaquín Gil Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido” Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido” Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Xavier García Albiol PP Belice Marta Pérez (EFE) El coordinador general del partido y líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, y el entonces vicesecretario Territorial, Ramon Riera, durante la reunión del Comité de dirección del partido en Barcelona, en 2016. El coordinador general del partido y líder del PPC, Xavier García Albiol, y el entonces vicesecretario Territorial, Ramon Riera, durante la reunión del Comité de dirección del partido en Barcelona, en 2016. El coordinador general del partido y líder del PPC, Xavier García Albiol, y el entonces vicesecretario Territorial, Ramon Riera, durante la reunión del Comité de dirección del partido en Barcelona, en 2016. <p>El alcalde de Badalona y presidente del PP catalán hasta 2018, Xavier García Albiol, no estuvo solo en la <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/garcia-albiol-tuvo-un-poder-de-una-sociedad-de-belice-abierta-desde-andorra.html" target="_blank">sociedad del paraíso fiscal de Belice Luverne International Inc</a> que tramitó a través de un despacho de Andorra. El regidor se vinculó a esta compañía instrumental junto a su <i>número dos</i> en el partido, Ramón Riera, actual concejal de Sanidad de Badalona. Los dos dirigentes recibieron en abril de 2005 un poder general y abierto de la mercantil belicense que, entre otras cosas, otorgaba la capacidad de recurrir a la sociedad para comprar propiedades, abrir cuentas en el extranjero o gestionar fondos “en bóvedas de bancos”. En ese momento, Albiol era concejal del Ayuntamiento y secretario de política municipal del PP y Riera, portavoz de la formación en el Consejo Comarcal del Barcelonés.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-14/garcia-albiol-compartio-sociedad-en-belice-con-su-numero-dos-en-el-pp-de-badalona.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/E6Kn9XUPflE4n90_-H2mJV6DTCM=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/ULIP2G2ULVCYDF7AS4XV3XOV3A.png" width="1200" height="862" alt="Poder de la sociedad a Albiol y Riera"></img><h3>Las contradicciones del alcalde</h3><p>El regidor de Badalona, Xavier Garc&iacute;a Albiol, ha incurrido en un rosario de contradicciones tras verse salpicado por una pol&eacute;mica que le conecta con una misteriosa firma del para&iacute;so fiscal de Belice. Estas son sus incoherencias m&aacute;s flagrantes:&nbsp;</p> <p><strong>La firma fantasma que fue real. </strong>Cuando EL PA&Iacute;S y La Sexta contactaron este martes con Garc&iacute;a Albiol para preguntarle por primera vez por su v&iacute;nculo con una sociedad caribe&ntilde;a tramitada a trav&eacute;s de Andorra, el regidor se mostr&oacute; desconcertado. &ldquo;Primera noticia. &iquest;En Andorra?, No me suena nada. Me estoy quedando pasmado&rdquo;, dijo. Un d&iacute;a despu&eacute;s, el popular reconoc&iacute;a su nexo con la firma opaca e indicaba que se asoci&oacute; a ella para desarrollar proyectos empresariales en Centroam&eacute;rica que no fraguaron.&nbsp;</p> <p><strong>De empresa sin v&iacute;nculos pol&iacute;ticos a compartirla con su mano derecha en el PP.</strong> El regidor neg&oacute; en un comunicado que la sociedad del para&iacute;so fiscal tuviera nexos con pol&iacute;ticos. La documentaci&oacute;n confirma, en cambio, que Garc&iacute;a Albiol goz&oacute; de un poder &ldquo;conjunto&rdquo; de esta firma opaca con su <em>n&uacute;mero dos</em>, Ram&oacute;n Riera, actual concejal de Sanidad de Badalona y portavoz hasta 2019 del PP en la Diputaci&oacute;n de Barcelona.&nbsp;</p> <p><strong>Una sociedad invisible en las declaraciones oficiales.</strong> La aparente naturalidad con la que el alcalde de Badalona explicaba su relaci&oacute;n con la firma opaca &mdash;dijo que se vincul&oacute; a ella en 2005 para desarrollar supuestos proyectos empresariales&mdash; contrasta con el hecho de que Garc&iacute;a Albiol no comunicara esta relaci&oacute;n en sus declaraciones oficiales de bienes que entreg&oacute; al desembarcar en instituciones como la Diputaci&oacute;n de Barcelona (2003) o la alcald&iacute;a de Badalona (2011-2015 y 2019 hasta la actualidad).&nbsp;</p> <p><strong>Inactiva... pero vinculada a la compra de acciones.</strong> El popular indic&oacute; que su sociedad opaca careci&oacute; de actividad durante su existencia (2005-2015). Sin embargo, 13 d&iacute;as despu&eacute;s de otorgar el poder a Garc&iacute;a Albiol y a Riera, Luverne International Inc. dio otro aval a la abogada de Sant Cugat del Vall&egrave;s Arantza Casaub&oacute;n Mart&iacute;nez para adquirir 589 acciones de la empresa n&aacute;utica espa&ntilde;ola Basenia S. L.</p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/la-oposicion-chilena-presenta-un-pedido-de-destitucion-contra-sebastian-pinera-por-los-papeles-de-pandora.html Wed, 13 Oct 2021 14:46:26 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/la-oposicion-chilena-presenta-un-pedido-de-destitucion-contra-sebastian-pinera-por-los-papeles-de-pandora.html Federico Rivas Molina Los legisladores consideran que el presidente usó “su cargo para negocios personales”, tras la aparición de nuevos documentos relacionados con la venta del proyecto minero Dominga, en 2010 Los legisladores consideran que el presidente usó “su cargo para negocios personales”, tras la aparición de nuevos documentos relacionados con la venta del proyecto minero Dominga, en 2010 Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Chile Sebastián Piñera Minería América Latinoamérica Sudamérica Piñera, sobre el señalamiento por la venta del proyecto minero: “No tiene fundamento alguno” El presidente chileno durante una conferencia de prensa, este martes. El presidente chileno durante una conferencia de prensa, este martes. <p>Un grupo de diputados de todos los partidos de la oposición chilena ha presentado este miércoles en el Congreso <a href="https://elpais.com/internacional/2021-10-09/pinera-se-queda-solo-en-medio-de-la-tormenta-de-los-papeles-de-pandora.html">una acusación para destituir al presidente, Sebastián Piñera,</a> por la polémica <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/sebastian-pinera-cerro-en-islas-virgenes-britanicas-la-compraventa-de-la-mina-chilena-dominga.html">venta de una minera en un paraíso fiscal confirmada en los <i>Papeles de Pandora,</i></a> publicados por este periódico y un consorcio de medios nacionales e internacionales. La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, decidirá ahora si aprueba o rechaza la acusación en una votación que se realizará la primera semana de noviembre. De aprobarse, la causa contra <a href="https://elpais.com/chile/2024-02-06/muere-sebastian-pinera-expresidente-de-chile-en-un-accidente-en-helicoptero-segun-medios-chilenos.html">Piñera</a> pasará al Senado, que tendría que actuar como jurado.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/la-oposicion-chilena-presenta-un-pedido-de-destitucion-contra-sebastian-pinera-por-los-papeles-de-pandora.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/el-hijo-de-romero-deschamps-resguardo-parte-de-su-fortuna-en-paraisos-fiscales.html Wed, 13 Oct 2021 12:00:10 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/el-hijo-de-romero-deschamps-resguardo-parte-de-su-fortuna-en-paraisos-fiscales.html Zorayda Gallegos Alejandro Romero Durán aparece como accionista de una empresa creada en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba adquirir propiedades, automóviles y joyas. Actualmente, él y su familia están bajo investigación penal en México por una presunta trama de lavado de dinero orquestado por su padre Alejandro Romero Durán aparece como accionista de una empresa creada en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba adquirir propiedades, automóviles y joyas. Actualmente, él y su familia están bajo investigación penal en México por una presunta trama de lavado de dinero orquestado por su padre Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Pemex Carlos Romero Deschamps Sindicatos Susana Gonzalez (Bloomberg) Petroleos Mexicanos Presents Company's New Business Plan Carlos Romero Deschamps, padre de Alejandro Romero Durán, durante un discurso el 6 de noviembre del 2016 en Ciudad de México. Carlos Romero Deschamps, padre de Alejandro Romero Durán, durante un discurso el 6 de noviembre del 2016 en Ciudad de México. <p>Alejandro Romero Durán, hijo del depuesto líder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Romero Deschamps, adquirió acciones en una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba comprar bienes inmobiliarios, automóviles de colección, yates, antigüedades y joyas. Desde su incorporación a la firma en 2009, Romero Durán registró como parte de sus activos 10 propiedades establecidas en México. Actualmente es investigado por las autoridades mexicanas junto a su padre y otros miembros de su familia por su presunta participación en un esquema de triangulación de recursos que incluye empresas fachada y transferencias internacionales. La sociedad opaca y la mayoría de los bienes que ahora son revelados como parte de la <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-07/papeles-de-pandora-la-lista-completa-de-nombres-relevantes.html">investigación global <i>Papeles de Pandora</i></a><i> </i>escaparon del radar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el órgano del gobierno mexicano que hizo un rastreo de las propiedades y cuentas bancarias de la familia del exlíder petrolero para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/el-hijo-de-romero-deschamps-resguardo-parte-de-su-fortuna-en-paraisos-fiscales.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/garcia-albiol-tuvo-un-poder-de-una-sociedad-de-belice-abierta-desde-andorra.html Wed, 13 Oct 2021 10:30:00 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/garcia-albiol-tuvo-un-poder-de-una-sociedad-de-belice-abierta-desde-andorra.html Joaquín Gil El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Badalona PP Panamá Xavier García Albiol Andorra EL PAÍS Albiol Papeles de Pandora Sr. García Sr. García <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/-nJViU34VfBBgUgx7aV8ktLziZc=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/NJMN7WDH3ZBTBAKBULAYPJPVEQ.jpg" width="1200" height="800" alt="Sr. García"></img><p>El alcalde de Badalona y presidente hasta 2018 del PP catalán, <a href="https://elpais.com/noticias/xavier-garcia-albiol/" target="_blank">Xavier García Albiol</a>, recibió un poder general de una sociedad de Belice —un pequeño paraíso fiscal al norte de Centroamérica— que fue tramitado a través de una gestora andorrana vinculada al banco Andbank. El documento, un escrito abierto y genérico de 23 puntos, permitía desde abrir cuentas bancarias en el extranjero hasta gestionar propiedades.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-13/garcia-albiol-tuvo-un-poder-de-una-sociedad-de-belice-abierta-desde-andorra.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/hcE0fgtsqDFJiaMPqP2Lz7_4Do0=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/65XDVCCA5RCYZBCZHXM7DG4ZAQ.png" width="1370" height="984" alt="Poder a favor de García Albiol"></img><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/JQYckDskTRUfUmY6HycpVQU700c=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/TDFSICHISBDCVJ3JC6OL5XXJDU.png" width="1370" height="984" alt="Uno de los documentos de administración de Luverne, remitido a una gestora andorrana vinculada a Andbank"></img> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-12/las-rencillas-politicas-demoran-la-investigacion-al-presidente-lasso-por-los-papeles-de-pandora-en-ecuador.html Tue, 12 Oct 2021 02:26:16 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-12/las-rencillas-politicas-demoran-la-investigacion-al-presidente-lasso-por-los-papeles-de-pandora-en-ecuador.html Sara España Un cambio administrativo en la Asamblea obliga a aplazar la cita para que el mandatario entregue la documentación sobre las sociedades ‘offshore’ que tuvo en el extranjero Un cambio administrativo en la Asamblea obliga a aplazar la cita para que el mandatario entregue la documentación sobre las sociedades ‘offshore’ que tuvo en el extranjero Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Guillermo Lasso Ecuador América Sudamérica Latinoamérica Cedida Secom (EFE) Lasso defiende su plan de reformas en día de independencia de Guayaquil Guilelrmo Lasso, presidente de Ecuador, durante un evento en Guayaquil. Guilelrmo Lasso, presidente de Ecuador, durante un evento en Guayaquil. <p>Lo importante no son las explicaciones que pueda dar el presidente de Ecuador, <a href="https://elpais.com/noticias/guillermo-lasso/">Guillermo Lasso</a>, sobre su aparición en los <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-07/papeles-de-pandora-la-lista-completa-de-nombres-relevantes.html"><i>Papeles de Pandora</i></a>. Lo trascendental es quién recibirá esa información y liderará la investigación dentro de la Asamblea. La comisión de Fiscalización, que se encarga habitualmente de las mociones de censura a los políticos, tenía cita en el palacio presidencial este lunes para recibir la documentación sobre el patrimonio del mandatario. Sin embargo, dos decisiones internas del Legislativo han trastocado esos planes. Y no hay, de momento, nueva fecha para que Lasso remita los detalles sobre<a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/el-entramado-offshore-de-guillermo-lasso-el-banquero-que-llego-a-presidente-de-ecuador.html"> las empresas <i>offshore </i>de las que se deshizo antes de llegar a ser jefe de Estado</a>.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-12/las-rencillas-politicas-demoran-la-investigacion-al-presidente-lasso-por-los-papeles-de-pandora-en-ecuador.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/zulemita-menem-la-hija-del-poder-con-cuatro-sociedades-offshore-en-las-islas-virgenes-britanicas.html Sun, 10 Oct 2021 17:35:28 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/zulemita-menem-la-hija-del-poder-con-cuatro-sociedades-offshore-en-las-islas-virgenes-britanicas.html HUGO ALCONADA MON Y MAIA JASTREBLANSKY (LA NACIÓN),EMILIA DELFINO (ELDIARIOAR),MARIEL FITZ PATRICK, IVÁN RUIZ Y SANDRA CRUCIANELLI (INFOBAE) La hija del expresidente argentino Carlos Menem utilizó empresas opacas para cobrar una deuda, resolver un divorcio y negocios de bienes raíces en Miami La hija del expresidente argentino Carlos Menem utilizó empresas opacas para cobrar una deuda, resolver un divorcio y negocios de bienes raíces en Miami Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Carlos Menem Argentina Zulema Menem Latinoamérica América AMILCAR_ORFALI (Getty Images) ZULEMITA MENEM Zulemita Menem y su padre, el expresidente argentino Carlos Menem, en diciembre de 2019. Zulemita Menem y su padre, el expresidente argentino Carlos Menem, en diciembre de 2019. <p>Una deuda familiar incobrable, un divorcio conflictivo, alquileres en Miami y un negocio con una conocida concesionaria de autos frente al estadio Monumental, la sede del River Plate en Núñez. <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/argentina-los-papeles-de-pandora-alcanzan-al-asesor-estrella-de-macri-zulemita-menem-y-los-futbolistas-di-maria-y-mascherano.html" target="_blank">Los motivos que llevaron a Zulemita Menem a operar en el mundo <i>offshore</i></a> fueron de lo más diversos e incluyeron cuatro sociedades en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que estuvieron operativas entre 1997 -cuando Carlos Menem transitaba su segunda presidencia- y 2006. Pero según la heredera del expresidente riojano, fallecido este año, ninguna de estas actividades involucró dinero de su padre.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/zulemita-menem-la-hija-del-poder-con-cuatro-sociedades-offshore-en-las-islas-virgenes-britanicas.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/qe_E9iPf4vnuYRauk2RHiVpTz5E=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/3N6WSJNQDNBXVJHFQ3ZBSUDOLU.JPG" width="4256" height="2832" alt="Zulemita sale del sanatorio tras el fallecimiento de su padre, en febrero de 2021."></img> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/la-ue-declara-la-guerra-a-las-empresas-pantalla-creadas-para-eludir-impuestos.html Sun, 10 Oct 2021 06:23:28 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/la-ue-declara-la-guerra-a-las-empresas-pantalla-creadas-para-eludir-impuestos.html Manuel Vicente Gómez Gómez,Bernardo De Miguel La lista negra de paraísos fiscales de la Unión ha tenido hasta ahora resultados limitados La lista negra de paraísos fiscales de la Unión ha tenido hasta ahora resultados limitados Economía Impuestos Fraude fiscal Comisión Europea Parlamento europeo Luis Garicano Pandora Papers Papeles Panamá Luxemburgo Paolo Gentiloni Islas Vírgenes Británicas Islas Caimán Luxleaks Evasión capitales POOL (Reuters) Papeles de Pandora El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, el miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, el miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). <p><a href="https://elpais.com/noticias/luxleaks/" target="_blank"><i>LuxLeaks</i></a>, <i>FIFALeaks</i>, <a href="https://elpais.com/noticias/papeles-panama/" target="_blank"><i>Papeles de Panamá</i></a>… Filtración a filtración, la Unión Europea y la comunidad internacional en general descubre o constata los enormes agujeros legales, ilegales o alegales por los que se escapan millones de euros de la recaudación fiscal necesaria para financiar los servicios públicos. El último escándalo, bautizado como los <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-05/que-son-los-papeles-de-pandora.html" target="_blank"><i>Papeles de Pandora</i></a> y <a href="https://elpais.com/pandora-papers/" target="_blank">publicado por EL PAÍS</a> en exclusiva desde el pasado lunes, ha colocado en el punto de mira las empresas pantalla, un tipo de sociedades creado con el único propósito de que sus titulares puedan camuflar transacciones artificiosas ideadas para eludir millones de euros en impuestos.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/la-ue-declara-la-guerra-a-las-empresas-pantalla-creadas-para-eludir-impuestos.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/los-papeles-de-pandora-desde-dentro-asi-vivimos-la-investigacion.html Sun, 10 Oct 2021 03:45:00 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/los-papeles-de-pandora-desde-dentro-asi-vivimos-la-investigacion.html Montse Hidalgo ,Daniele Grasso ,Georgina Zerega ,Elias Camhaji Mascorro El valor de esta investigación y su potencial impacto sobre la industria de la riqueza oculta contrasta con la pedestre realidad de lo que ha sido trabajar en ella El valor de esta investigación y su potencial impacto sobre la industria de la riqueza oculta contrasta con la pedestre realidad de lo que ha sido trabajar en ella Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación EL PAÍS Papeles de Pandora Documentos de los 'Papeles de Pandora' y portada de EL PAÍS del 4 de Octubre Documentos de los 'Papeles de Pandora' y portada de EL PAÍS del 4 de Octubre <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/BGEhqQYtfMKc5j-tTIj7IJdlzOM=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/OKYW3HWXURAHPCBVIBY7PLAGBY.jpg" width="6240" height="4160" alt="Documentos de los 'Papeles de Pandora' y portada de EL PAÍS del 4 de Octubre"></img><p>“Esto es como la cueva de las maravillas”, dijo alguien en una de las reuniones en línea que el <a href="https://www.icij.org/">Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación</a> organizó para compartir los avances de la investigación que la semana pasada culminó con la publicación de los <a href="https://elpais.com/pandora-papers/"><i>Papeles de Pandora</i></a>. En la pantalla del ordenador asomaban un puñado de caras y muchos cuadraditos negros. Ni siquiera en el espacio virtual de la videollamada cabíamos los 600 periodistas que hemos colaborado en este proyecto. Las pocas personas que sí se veían iban mostrando diferentes partes de su día: mientras Emilia Díaz-Struck, editora de investigación y coordinadora para América Latina del consorcio, daba cuenta de su café de media mañana, en España ya teníamos la digestión hecha. A un compañero de Japón le felicitaron por haber logrado conectarse, allí rondaban la media noche.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/los-papeles-de-pandora-desde-dentro-asi-vivimos-la-investigacion.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/video-asi-fue-la-investigacion-de-los-papeles-de-pandora.html Sun, 10 Oct 2021 03:15:00 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-10/video-asi-fue-la-investigacion-de-los-papeles-de-pandora.html EL PAÍS Cinco de los reporteros de EL PAÍS que han participado en este trabajo desvelan sus entresijos Cinco de los reporteros de EL PAÍS que han participado en este trabajo desvelan sus entresijos Pandora Papers Corrupción Economía Fiscal Empresas Dinero negro Abogados Evasión capitales Impuestos Panamá EPV Así investigaron los periodistas de EL PAÍS los Papeles de Pandora Así investigaron los periodistas de EL PAÍS los Papeles de Pandora Así investigaron los periodistas de EL PAÍS los Papeles de Pandora <p>En<a href="https://elpais.com/noticias/pandora-papers/"> los llamados<i> Papeles de Pandora</i></a><i> </i>(‘<i>Pandora papers’</i>, en inglés) han trabajado cerca de 600 periodistas de 117 países, entre ellos el equipo de EL PAÍS formado por Daniele Grasso, Montse Hidalgo Peréz y Jose María Irujo en España, además de un equipo de periodistas en México en el que participaron Elías Camhaji y Georgina Zerega. Casi dos años de trabajo y un análisis de más de 11,9 millones de archivos han servido para destapar<a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-05/que-son-los-papeles-de-pandora.html"> los negocios opacos</a> de <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/los-papeles-de-pandora-destapan-los-negocios-opacos-de-600-espanoles-y-35-mandatarios-internacionales.html">políticos, millonarios y artistas de más de 90 países</a>. En este vídeo, los periodistas de EL PAÍS desvelan cómo han llevado a cabo esta investigación bajo la coordinación del <a href="https://www.icij.org/">Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación</a> (ICIJ).</p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-09/esos-ministros-de-hacienda-que-evaden-impuestos.html Sat, 09 Oct 2021 12:51:50 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-09/esos-ministros-de-hacienda-que-evaden-impuestos.html Xavier Vidal-Folch Lo maravilloso del holandés Wopke Hoekstra es que justifica su inversión ‘offshore’ en su ignorancia de que Candace radicaba en un paraíso. Y la intenta blanquear alegando que los dividendos los dedicó a una ONG contra el cáncer Lo maravilloso del holandés Wopke Hoekstra es que justifica su inversión ‘offshore’ en su ignorancia de que Candace radicaba en un paraíso. Y la intenta blanquear alegando que los dividendos los dedicó a una ONG contra el cáncer Economía Pandora Papers Holanda Escándalos políticos Paraísos fiscales BART MAAT (AFP) HOL El ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, a finales de septiembre en La Haya. El ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, a finales de septiembre en La Haya. <p>Reyes, epulones, traficantes de armas, sectas religiosas, artistas y empresarios evadiendo su dinero a <a href="https://elpais.com/noticias/paraisos-fiscales/" target="_blank">paraísos fiscales</a>... Esta caja de Pandora es prolífica en personajes pródigos en esos auto-regalos (<i>doro</i>, regalo en griego), tan gratos, por ejemplares, al contribuyente cumplidor.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-09/esos-ministros-de-hacienda-que-evaden-impuestos.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/mexico/2021-10-08/el-mayor-moroso-en-la-historia-del-fisco-mexicano-figura-en-los-papeles-de-pandora.html Fri, 08 Oct 2021 20:08:42 GMT https://elpais.com/mexico/2021-10-08/el-mayor-moroso-en-la-historia-del-fisco-mexicano-figura-en-los-papeles-de-pandora.html Elias Camhaji Mascorro Raquel Buenrostro, titular del SAT, no detalla de quién se trata, pero asegura que se ha conseguido que pagara 5.800 millones de pesos para ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones Raquel Buenrostro, titular del SAT, no detalla de quién se trata, pero asegura que se ha conseguido que pagara 5.800 millones de pesos para ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones México Pandora Papers Periodismo Periodismo investigación Administración AMLO Filtración documentos Impuestos SAT Paraísos fiscales Fraude fiscal Delitos fiscales Latinoamérica América Gobierno México Raquel Buenrostro Nayeli Cruz (EL PAÍS) MEXICO-SAT-RAQUEL BUENROSTRO Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, en una entrevista para EL PAÍS en septiembre de 2020. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, en una entrevista para EL PAÍS en septiembre de 2020. <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/jucD7zHMoMgSb0b7dTK1PWoYMYg=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/WKYB7TZ32RFDJI2PSXBR3QFX2Y.jpg" width="6720" height="4480" alt="Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, en una entrevista para EL PAÍS en septiembre de 2020."></img><p>La persona que ha pagado más impuestos atrasados en la historia del fisco mexicano está involucrado en los <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/la-boveda-secreta-de-los-multimillonarios-mexicanos.html"><i>Papeles de Pandora</i></a>. Esa es una de las revelaciones que ha hecho <a href="https://elpais.com/mexico/2020-10-06/los-empresarios-lo-unico-que-necesitan-son-certezas-y-ver-que-no-son-persecuciones-personales.html">Raquel Buenrostro</a>, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en reacción a las investigaciones publicadas esta semana por EL PAÍS en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y 150 medios de todo el mundo. Buenrostro no ha detallado quién es el contribuyente, pero sí ha hecho público el monto adeudado. “Recibimos un pago de poco más de 5.800 millones de pesos [hechos] nada más por una persona física”, ha señalado la funcionaria durante una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.</p><p><a href="https://elpais.com/mexico/2021-10-08/el-mayor-moroso-en-la-historia-del-fisco-mexicano-figura-en-los-papeles-de-pandora.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/la-fiscalia-chilena-abre-una-investigacion-contra-el-presidente-sebastian-pinera-por-los-papeles-de-pandora.html Fri, 08 Oct 2021 16:28:18 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/la-fiscalia-chilena-abre-una-investigacion-contra-el-presidente-sebastian-pinera-por-los-papeles-de-pandora.html Federico Rivas Molina Los investigadores consideran que la filtración aporta documentos para iniciar una causa por presuntas irregularidades en la venta de un proyecto minero en 2010 Los investigadores consideran que la filtración aporta documentos para iniciar una causa por presuntas irregularidades en la venta de un proyecto minero en 2010 Pandora Papers Sebastián Piñera Chile Paraísos fiscales Islas Vírgenes Británicas Minería América Latinoamérica REUTERS Así han reaccionado las autoridades a los Papeles de Pandora El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ofrece una rueda de prensa el pasado lunes en La Moneda. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ofrece una rueda de prensa el pasado lunes en La Moneda. <p><a href="https://elpais.com/chile/2024-02-06/muere-sebastian-pinera-expresidente-de-chile-en-un-accidente-en-helicoptero-segun-medios-chilenos.html">Sebastián Piñera</a> deberá enfrentar a los tribunales de su país. La Fiscalía de Chile ha anunciado este viernes la apertura de una investigación luego de que los <i>Papeles de Pandora</i> aportasen pruebas de posibles irregularidades en<a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/sebastian-pinera-cerro-en-islas-virgenes-britanicas-la-compraventa-de-la-mina-chilena-dominga.html"> la venta en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero</a>, a través de una empresa pantalla. La legislación chilena no contempla ningún tipo de inmunidad para el presidente, que puede ser investigado e incluso arrestado mientras está en funciones.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/la-fiscalia-chilena-abre-una-investigacion-contra-el-presidente-sebastian-pinera-por-los-papeles-de-pandora.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/como-se-investigaron-los-papeles-de-pandora-los-periodistas-de-el-pais-responden-a-los-lectores.html Fri, 08 Oct 2021 15:07:39 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/como-se-investigaron-los-papeles-de-pandora-los-periodistas-de-el-pais-responden-a-los-lectores.html EL PAÍS Cuatro de los reporteros que han participado en la mayor colaboración periodística de la historia responden las dudas y curiosidades de los lectores Cuatro de los reporteros que han participado en la mayor colaboración periodística de la historia responden las dudas y curiosidades de los lectores Pandora Papers Paraísos fiscales Periodismo investigación Periodismo Periodistas Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Comunicación Finanzas ICIJ El País Medios comunicación EL PAÍS Sr. García Papeles de Pandora historia global Sr. García Papeles de Pandora historia global Sr. García Papeles de Pandora historia global <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/SaZWeVgIb6-RJLm452n0HcTU4H0=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/OGU6G34KXRATBFKGFVZLGSTZQI.jpg" width="1200" height="800" alt="Sr. García Papeles de Pandora historia global"></img><p>Casi dos años de trabajo y un análisis de más de 11,9 millones de archivos han servido para destapar<a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-05/que-son-los-papeles-de-pandora.html" target="_blank"> los negocios opacos</a> de <a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/los-papeles-de-pandora-destapan-los-negocios-opacos-de-600-espanoles-y-35-mandatarios-internacionales.html" target="_blank">políticos, millonarios y artistas de más de 90 países</a>. En<a href="https://elpais.com/noticias/pandora-papers/" target="_blank"> los llamados<i> Papeles de Pandora</i></a><i> </i>(’<i>Pandora papers’</i>, en inglés) han trabajado 600 periodistas de 117 países, entre ellos Daniele Grasso y Montse Hidalgo Peréz, en España, y Elías Camhaji y Georgina Zerega, en México, que han contestado este viernes a las preguntas de los lectores.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/como-se-investigaron-los-papeles-de-pandora-los-periodistas-de-el-pais-responden-a-los-lectores.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-06/la-offshore-del-hijo-de-julio-grondona-el-padrino-del-futbol-argentino-suma-pruebas-al-fifa-gate.html Fri, 08 Oct 2021 13:00:12 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-06/la-offshore-del-hijo-de-julio-grondona-el-padrino-del-futbol-argentino-suma-pruebas-al-fifa-gate.html HUGO ALCONADA MON Y MAIA JASTREBLANSKY (LA NACIÓN),IVÁN RUIZ, MARIEL FITZ PATRICK Y SANDRA CRUCIANELLI (INFOBAE),EMILIA DELFINO (ELDIARIOAR) Humberto Grondona creó una estructura en Belice seis meses después de la muerte del presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA Humberto Grondona creó una estructura en Belice seis meses después de la muerte del presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Julio Grondona AFA FIFA Caso Corrupción FIFA Argentina Latinoamérica América Richard Heathcote - FIFA (FIFA via Getty Images) Argentina v Tunisia: Round of 16 - FIFA U-17 World Cup UAE 2013 Humberto Grondona dirigiendo a la selección argentina en el mundial sub-17, el 29 de octubre de 2013. Humberto Grondona dirigiendo a la selección argentina en el mundial sub-17, el 29 de octubre de 2013. <p>Humberto Grondona, hijo mayor del que fuera presidente de la <a href="https://www.afa.com.ar/es/" target="_blank">Asociación del Fútbol Argentino (AFA)</a> durante 35 años, Julio Grondona, figura como único beneficiario final de una sociedad opaca creada en Belice para recibir dinero de la herencia de su padre y de “negocios familiares”.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-06/la-offshore-del-hijo-de-julio-grondona-el-padrino-del-futbol-argentino-suma-pruebas-al-fifa-gate.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/mexico-sa-los-mexicanos-que-tienen-sociedades-offshore-se-concentran-en-unas-pocas-zonas.html Fri, 08 Oct 2021 12:04:34 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/mexico-sa-los-mexicanos-que-tienen-sociedades-offshore-se-concentran-en-unas-pocas-zonas.html Georgina Zerega ,Yolanda Clemente Pomeda Un tercio de las más de 3.000 personas que recurrieron a paraísos fiscales reside en Ciudad de México Un tercio de las más de 3.000 personas que recurrieron a paraísos fiscales reside en Ciudad de México Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación ICIJ Finanzas Periodismo investigación América Noticias de México Norteamérica Latinoamérica Nuevo León Jalisco Yucatán Estado de México Impuestos Desigualdad económica Desigualdad social Sr. García (EL PAÍS) PPSS-ELPAÍS México GIF <p>El México de las <i>offshore</i> se acumula en apenas unas pocas zonas. Los <i>Papeles de Pandora</i>, la última gran filtración del <a href="https://www.icij.org/" target="_blank">Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación</a>, pintan el mapa de la riqueza en un país donde 3.047 ciudadanos han acudido a paraísos fiscales para abrir estructuras financieras lejos de las autoridades tributarias. Un análisis de la lista de estos mexicanos muestra que se concentran principalmente en tres alcaldías de la capital: Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Solo esas delegaciones suman más de 500 de sociedades <i>offshore</i>. En una de las regiones más desiguales del mundo, México tiene algunas calles o manzanas donde los ricos que han llevado sus fortunas fuera se acumulan por decenas.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/mexico-sa-los-mexicanos-que-tienen-sociedades-offshore-se-concentran-en-unas-pocas-zonas.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/hacienda-requiere-los-papeles-de-pandora-a-el-pais-y-la-sexta-para-investigar-la-existencia-de-fraude.html Fri, 08 Oct 2021 11:47:53 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/hacienda-requiere-los-papeles-de-pandora-a-el-pais-y-la-sexta-para-investigar-la-existencia-de-fraude.html EL PAÍS La Oficina Nacional de Investigación del Fraude da 10 días a ambos medios para que aporten la documentación requerida La Oficina Nacional de Investigación del Fraude da 10 días a ambos medios para que aporten la documentación requerida Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación La Sexta El País Hacienda pública Medios comunicación Periodistas Sr.García (EL PAÍS) Claves para entender los Papeles de Pandora 'Papeles de Pandora'. 'Papeles de Pandora'. <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/0n321e5JzQ75wqUSEyNC5A3OggU=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/ICAUPTYNKFEAPIAJ24XJC2DOXA.jpg" width="1200" height="800" alt="'Papeles de Pandora'."></img><p>La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), ha enviado un requerimiento a EL PAÍS y La Sexta para recabar la documentación contenida en los <a href="https://elpais.com/pandora-papers/" target="_blank"><i>Papeles de Pandora</i></a> a fin de investigar la existencia de fraude. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que esta investigación “era de prever”. Los <i>Papeles de Pandora </i>son fruto de una colaboración periodística en la que han participado más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países, que han examinado 12 millones de documentos confidenciales obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades opacas. El proyecto ha sido coordinado por el <a href="https://www.icij.org/" target="_blank">Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación</a> (ICIJ), en el que participan EL PAÍS y La Sexta como socios españoles, y del que forman parte medios internacionales como <i>The Washington Post</i> o <i>The Guardian</i>.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/hacienda-requiere-los-papeles-de-pandora-a-el-pais-y-la-sexta-para-investigar-la-existencia-de-fraude.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/los-bufetes-de-los-papeles-de-pandora-asesoraron-a-grandes-empresarios-espanoles-para-sus-negocios-opacos.html Fri, 08 Oct 2021 07:04:47 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/los-bufetes-de-los-papeles-de-pandora-asesoraron-a-grandes-empresarios-espanoles-para-sus-negocios-opacos.html Daniele Grasso ,Montse Hidalgo Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación Agrolimen Gestamp Empresarios Santalucía Grifols Empresas Bufetes abogados Trident Trust Sr. García (EL PAÍS) Grandes empresarios, Papeles de Pandora <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/pnPxIVrZ2N8HLIXCUjoIYzovK94=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/2OF3KES6LRFZJC6PZOHFBOADHA.jpg" width="1200" height="800" alt="."></img><p>En 2011, la familia Carulla fue acusada de fraude fiscal. Según un informe de la Agencia Tributaria, cada uno de los cinco hermanos y propietarios de Agrolimen, grupo empresarial que incluye marcas como Gallina Blanca o El Pavo, había defraudado entre 400.000 y un millón de euros a través de distintas sociedades instrumentales con sede en paraísos fiscales. Tres años más tarde, <a href="https://elpais.com/ccaa/2014/04/04/catalunya/1396613144_296186.html" target="_blank">el pago de 9,4 millones de euros</a> evitó el juicio y Lluís Carulla, el único que se declaró culpable, pagó una multa adicional de 7.200 euros para eludir su pena de 20 meses de prisión.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/los-bufetes-de-los-papeles-de-pandora-asesoraron-a-grandes-empresarios-espanoles-para-sus-negocios-opacos.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/nftqYvQ2eChwPKvVAXpC9ilned4=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/AJT3A7DSNZH2FP5YDBB23NZAMY.png" width="1370" height="984" alt="Autorización para la cuenta de Nevelpark Holdings."></img><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/UdcsnuUxM5F5mD4lxD-4zH-42XA=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/7YG4XSEZ7VDDDEVTJRVZNARY5Q.png" width="1370" height="984" alt="Correspondencia relacionada con Alamanda Overseas Limited."></img><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/se3jFJuMdNMncpl4q0UziiX2uRo=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/5TXN4RGXDRBRBE32YHUPWC5L4M.png" width="1370" height="984" alt="Formulario de Fontenoy."></img><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/KQPDfMt_DptOwh-HnPRmQim2piQ=/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa/public/KDJNOIDHRRHS7GQCH2VEV4TLA4.png" width="1370" height="984" alt="Formulario de Lakersville."></img> https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-07/roberto-mancini-y-gianluca-vialli-los-entrenadores-que-ganaron-la-eurocopa-con-italia-han-utilizado-sociedades-en-islas-virgenes-britanicas.html Thu, 07 Oct 2021 13:12:38 GMT https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-07/roberto-mancini-y-gianluca-vialli-los-entrenadores-que-ganaron-la-eurocopa-con-italia-han-utilizado-sociedades-en-islas-virgenes-britanicas.html Leo Sisti (L'Espresso),Paolo Biondani (L'Espresso) Los italianos fueron compañeros de equipo en la mítica Sampdoria que ganó el título de liga en la temporada 1990-1991 Los italianos fueron compañeros de equipo en la mítica Sampdoria que ganó el título de liga en la temporada 1990-1991 Pandora Papers Paraísos fiscales Filtración documentos Fraude fiscal Delitos fiscales Tributos Periodismo Comunicación Finanzas ICIJ Periodismo investigación ALESSANDRO GAROFALO (Reuters) El entrenador de Italia, Roberto Mancini (izquierda), con el jefe de delegación Gianluca Vialli, antes de uno de los partidos de la Eurocopa El entrenador de Italia, Roberto Mancini (izquierda), con el jefe de delegación Gianluca Vialli, antes de uno de los partidos de la Eurocopa <p>Roberto Mancini y Gianluca Vialli son el entrenador y el jefe de delegación de la selección italiana de fútbol, que este verano <a href="https://elpais.com/deportes/2021-07-12/italia-nueva-bandera-de-europa.html" target="_blank">ganó la Eurocopa</a> y que ha enfilado la cifra récord de 37 partidos seguidos sin perder, una <a href="https://elpais.com/deportes/2021-10-06/noche-grande-de-espana.html" target="_blank">racha interrumpida</a> este miércoles por la noche por España. Son también excompañeros de equipo en la mítica Sampdoria que ganó el título de Liga en Italia en la temporada 1990-1991. Y, también, son beneficiarios de sociedades instrumentales en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Mancini mantuvo un avión a través de su sociedad; Vialli la usó para gestionar inversiones personales.</p><p><a href="https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-07/roberto-mancini-y-gianluca-vialli-los-entrenadores-que-ganaron-la-eurocopa-con-italia-han-utilizado-sociedades-en-islas-virgenes-britanicas.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p>