Feed MRSS-S udef_unidad_delincuencia_economica_fiscal_a, elpais.com es https://elpais.com Wed, 06 May 2026 03:30:01 GMT https://elpais.com/opinion/2026-05-06/un-policia-llamado-pundonor.html Wed, 06 May 2026 03:30:01 GMT https://elpais.com/opinion/2026-05-06/un-policia-llamado-pundonor.html Pablo Ordaz Hay una red invisible de hombres y mujeres que, como el inspector Morocho, sostienen sin darse importancia sus familias, sus empresas, su país, sin esperar más recompensa que la satisfacción del trabajo bien hecho Hay una red invisible de hombres y mujeres que, como el inspector Morocho, sostienen sin darse importancia sus familias, sus empresas, su país, sin esperar más recompensa que la satisfacción del trabajo bien hecho Opinión Corrupción Caso Gürtel Caso Bárcenas PP Luis Bárcenas Jorge Fernández Díaz Francisco Martínez Vázquez Eugenio Pino Marcelino Martín-Blas Policía Nacional UDEF Mariano Rajoy Redes sociales Manuel Morocho Pablo Ruz Justicia Jueces Policía FERNANDO VILLAR (EFE) Manuel Morocho, inspector de la UDEF, declara como testigo el juicio del caso Kitchen El principal investigador del 'caso Gürtel', Manuel Morocho, a su llegada para declarar el pasado miércoles como testigo el juicio del 'caso Kitchen'. El principal investigador del 'caso Gürtel', Manuel Morocho, a su llegada para declarar el pasado miércoles como testigo el juicio del 'caso Kitchen'. <p>Durante años, no tuvo nombre ni rostro, solo un número, un número temible, eso sí. El inspector de policía 81.067 llegaba a la Audiencia Nacional con el traje gris y el maletín negro de los juicios, seguido de unos cuantos hombres y mujeres jóvenes, los agentes de su unidad especializada en delitos económicos, y cuando el juez o la jueza de turno reclamaban su testimonio, se acercaba tranquilamente, colocaba sus folios y su ordenador portátil sobre la mesa y en el banquillo de los acusados alguien creía escuchar la banda sonora de <i>La muerte tenía un precio.</i></p><p><a href="https://elpais.com/opinion/2026-05-06/un-policia-llamado-pundonor.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2026-04-30/video-el-juicio-de-kitchen-en-directo-el-inspector-jefe-morocho-vuelve-a-declarar-ante-el-tribunal.html Thu, 30 Apr 2026 08:03:37 GMT https://elpais.com/espana/2026-04-30/video-el-juicio-de-kitchen-en-directo-el-inspector-jefe-morocho-vuelve-a-declarar-ante-el-tribunal.html José María Jiménez Gálvez El policía, que declara en el juicio de Kitchen, relata que la antigua cúpula de Interior “desmanteló” el grupo que indagaba en la caja b del PP y que varios informes previstos se quedaron sin hacer El policía, que declara en el juicio de Kitchen, relata que la antigua cúpula de Interior “desmanteló” el grupo que indagaba en la caja b del PP y que varios informes previstos se quedaron sin hacer España Audiencia Nacional Juicios Delitos Jorge Fernández Díaz Francisco Martínez Vázquez Mariano Rajoy PP Ministerio del Interior Corrupción policial Corrupción política José Villarejo Manuel Morocho UDEF Justicia Caso Gürtel Operación Kitchen EPV Declaraciones de Morocho en el `caso Kitchen´ Manuel Morocho muestra los "indicios" que su grupo encontró de que le siguieron cuando investigaba el 'caso Gürtel', este jueves en la Audiencia Nacional. Manuel Morocho muestra los "indicios" que su grupo encontró de que le siguieron cuando investigaba el 'caso Gürtel', este jueves en la Audiencia Nacional. <p>El inspector jefe Manuel Morocho, que <a href="https://elpais.com/espana/2026-04-29/el-inspector-jefe-del-caso-gurtel-desbarata-el-alegato-de-rajoy-en-kitchen-y-trunca-coartadas-de-las-defensas.html" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://elpais.com/espana/2026-04-29/el-inspector-jefe-del-caso-gurtel-desbarata-el-alegato-de-rajoy-en-kitchen-y-trunca-coartadas-de-las-defensas.html">ha vuelto este jueves a sentarse ante el tribunal que enjuicia la Operación Kitchen</a>, ha denunciado que el boicot urdido contra su grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) provocó que varios informes del <i>caso Gürtel</i> se quedaran sin confeccionar; y que, incluso, le hicieron “seguimientos” y “vigilancias” mientras indagaba en esa trama. “Hay mucha información que vino de cuentas del exterior que se quedó sin analizar”, ha respondido el agente de la Policía Nacional a preguntas de las defensas, que buscan sembrar dudas sobre si las “presiones” narradas por Morocho afectaron al procedimiento que cercaba al PP. Con esta estrategia, los procesados tratan de echar abajo la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del resto de acusaciones, que sostienen que la red de espionaje contra Luis Bárcenas, activada en 2013 en el seno del Ministerio del Interior, <a href="https://elpais.com/espana/2026-04-05/la-gran-pregunta-que-marca-el-juicio-de-kitchen-e-impacta-en-el-pp-quien-ordeno-espiar-a-barcenas.html" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://elpais.com/espana/2026-04-05/la-gran-pregunta-que-marca-el-juicio-de-kitchen-e-impacta-en-el-pp-quien-ordeno-espiar-a-barcenas.html">tenía por objetivo robar material sensible de altos cargos del partido</a> que aún podía guardar el extesorero popular, para que así no llegara a los investigadores de Gürtel y se saboteara la instrucción de la Audiencia Nacional.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-04-30/video-el-juicio-de-kitchen-en-directo-el-inspector-jefe-morocho-vuelve-a-declarar-ante-el-tribunal.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2026-04-12/los-limites-impuestos-al-juicio-de-kitchen.html Sun, 12 Apr 2026 03:30:01 GMT https://elpais.com/espana/2026-04-12/los-limites-impuestos-al-juicio-de-kitchen.html José María Jiménez Gálvez La primera semana de sesiones reabre la polémica sobre el cierre de la instrucción, que descartó ahondar en la “conexión política” de la trama que apuntaba al PP La primera semana de sesiones reabre la polémica sobre el cierre de la instrucción, que descartó ahondar en la “conexión política” de la trama que apuntaba al PP España Audiencia Nacional Investigación judicial Delitos Justicia Ministerio del Interior María Dolores de Cospedal José Villarejo Corrupción política Fiscalía Anticorrupción Operación Kitchen Ignacio López del Hierro Caso Gürtel Manuel García-Castellón Magistratura Juicios Jorge Fernández Díaz Mariano Rajoy PP Francisco Martínez Vázquez Eugenio Pino Manuel Morocho UDEF Policía Nacional Corrupción Corrupción policial Fiscalía ULY MARTIN () jorge María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, en una imagen de 2015. María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, en una imagen de 2015. <p>El 26 de enero de 2009, cuando un limitado número de funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigaba en secreto el <i>caso Gürtel</i>, un oscuro comisario ajeno a ese grupo de agentes y <a href="https://elpais.com/espana/2023-07-24/villarejo-el-comisario-que-quiso-manipular-a-todos-yo-soy-la-hostia-en-mi-trabajo.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2023-07-24/villarejo-el-comisario-que-quiso-manipular-a-todos-yo-soy-la-hostia-en-mi-trabajo.html">acostumbrado a moverse en la sombra y a chapotear por las alcantarillas</a>, José Manuel Villarejo, reflejó en su agenda un sospechoso contacto que mantuvo esa jornada con Ignacio López del Hierro, entonces marido de la secretaria general del PP: “Llamó para vernos. La parienta María Dolores de Cospedal quiere datos para tomar decisiones”. <a href="https://elpais.com/elpais/2009/02/10/actualidad/1234257427_850215.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/elpais/2009/02/10/actualidad/1234257427_850215.html">Solo faltaban 11 días</a> para las primeras detenciones de la trama, con el empresario Francisco Correa como principal cabecilla.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-04-12/los-limites-impuestos-al-juicio-de-kitchen.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2026-03-06/la-audiencia-nacional-procesa-al-narcopolicia-capturado-con-millones-de-euros-emparedados-en-su-casa.html Fri, 06 Mar 2026 14:04:22 GMT https://elpais.com/espana/2026-03-06/la-audiencia-nacional-procesa-al-narcopolicia-capturado-con-millones-de-euros-emparedados-en-su-casa.html José María Jiménez Gálvez Los investigadores calculan que Óscar Sánchez ayudó a introducir 73 toneladas de cocaína valoradas en más de 2.500 millones de euros Los investigadores calculan que Óscar Sánchez ayudó a introducir 73 toneladas de cocaína valoradas en más de 2.500 millones de euros España Audiencia Nacional Delitos Justicia UDEF Investigación judicial Drogas Cocaína Narcotraficantes EL PAÍS policía Uno de los encuentros registrados por la policía entre Óscar Sánchez e Ignacio Torán, supuesto capo español de la droga. Uno de los encuentros registrados por la policía entre Óscar Sánchez e Ignacio Torán, supuesto capo español de la droga. <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/IF33C36WJZAIVATVRSYPLNESXQ.png?auth=9f68ceaceed2af30731e97bd9e2e85b14bb913ca65ad9bf105f3c4255eb530f1" width="1602" height="848" alt="Uno de los encuentros registrados por la policía entre Óscar Sánchez e Ignacio Torán, supuesto capo español de la droga. "></img><p>Francisco de Jorge, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha procesado este viernes a Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe <a href="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html">de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)</a> de la Policía Nacional capturado en 2024 con 20 millones de euros en efectivo (<a href="https://elpais.com/espana/madrid/2024-11-08/detenido-el-jefe-de-la-udef-de-madrid-con-varios-millones-de-euros-supuestamente-provenientes-del-narcotrafico.html" rel="">varios se encontraron emparedados en su casa</a>). El magistrado acerca así al banquillo al presunto narcopolicía. Según el sumario, Sánchez ayudó a una organización de traficantes de droga, encabezada por el supuesto capo Ignacio Torán, a introducir en España 39 contenedores con 73 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado superior a los 2.500 millones de euros.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-03-06/la-audiencia-nacional-procesa-al-narcopolicia-capturado-con-millones-de-euros-emparedados-en-su-casa.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2026-03-03/la-audiencia-nacional-asume-el-caso-plus-ultra-y-mantiene-la-investigacion-bajo-secreto.html Tue, 03 Mar 2026 09:30:38 GMT https://elpais.com/espana/2026-03-03/la-audiencia-nacional-asume-el-caso-plus-ultra-y-mantiene-la-investigacion-bajo-secreto.html Liliana Ochoa El juez José Luis Calama ha aceptado la competencia a petición del juzgado de Madrid que llevaba el procedimiento El juez José Luis Calama ha aceptado la competencia a petición del juzgado de Madrid que llevaba el procedimiento España Audiencia Nacional Plus Ultra Tribunales Fiscalía Anticorrupción SEPI UDEF Corrupción Gustavo Valiente (Europa Press/ Getty Images) directo Fachada de la Audiencia Nacional. Fachada de la Audiencia Nacional. <p>La Audiencia Nacional ha aceptado asumir la causa en la que se investiga el rescate a <a href="https://elpais.com/noticias/plus-ultra/" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/noticias/plus-ultra/">la aerolínea Plus Ultra</a>. Y ha avisado de que mantendrá bajo secreto la investigación que hasta ahora estaba en manos de un juzgado de Madrid que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola; del consejero delegado, Roberto Roselli, y del <a href="https://elpais.com/espana/2026-02-16/julio-martinez-el-empresario-que-llego-a-plus-ultra-como-conseguidor-por-sus-contactos-en-venezuela.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2026-02-16/julio-martinez-el-empresario-que-llego-a-plus-ultra-como-conseguidor-por-sus-contactos-en-venezuela.html">empresario Julio Martínez Martínez</a>.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-03-03/la-audiencia-nacional-asume-el-caso-plus-ultra-y-mantiene-la-investigacion-bajo-secreto.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/VOPDSN3ZNBCQPHCL53REAP5B3M.jpg?auth=4f94131767b20dcd803036b489d8b514c996837ca4fb9f70182e6e66abce23c5" width="3448" height="2192" alt="Un avión de Plus Ultra estacionado en la T-4 del aeropuerto de Barajas el 15 de diciembre de 2025. "></img> https://elpais.com/espana/2026-02-25/el-jefe-de-la-investigacion-a-los-pujol-admite-que-siente-animadversion-personal-hacia-la-familia.html Wed, 25 Feb 2026 10:29:25 GMT https://elpais.com/espana/2026-02-25/el-jefe-de-la-investigacion-a-los-pujol-admite-que-siente-animadversion-personal-hacia-la-familia.html Jesús García Bueno El mando policial rechaza que el origen de la fortuna oculta en Andorra sea una herencia y declara que la regularización de fondos de 2014 fue “incompleta” El mando policial rechaza que el origen de la fortuna oculta en Andorra sea una herencia y declara que la regularización de fondos de 2014 fue “incompleta” España Caso Pujol Jordi Pujol Jordi Pujol Ferrusola Fiscalía Anticorrupción Juicios Corrupción política Andorra Audiencia Nacional Policía UDEF El jefe de la investigación a los Pujol El jefe policial de la investigación a la familia Pujol, en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional. El jefe policial de la investigación a la familia Pujol, en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional. <p>El mando del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que lideró la investigación contra los Pujol ha admitido este miércoles, <a href="https://elpais.com/espana/2025-11-23/juicio-a-jordi-pujol-el-expresident-se-juega-su-lugar-en-los-libros-de-historia-y-su-legado-politico.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-11-23/juicio-a-jordi-pujol-el-expresident-se-juega-su-lugar-en-los-libros-de-historia-y-su-legado-politico.html">en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional</a>, que siente una “animadversión personal” hacia la familia. El instructor ha explicado que ese rechazo procede del hecho de haber estado imputado, a instancias de los Pujol, en la causa abierta por introducir datos bancarios obtenidos de forma ilícita en la investigación judicial. Aunque el mando fue exculpado y no llegó a ir a juicio, el resentimiento sigue ahí. El caso del <i>pendrive</i>, además, <a href="https://elpais.com/espana/2025-02-19/el-supremo-confirma-un-ano-de-carcel-para-el-jefe-de-la-policia-durante-el-gobierno-de-rajoy.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-02-19/el-supremo-confirma-un-ano-de-carcel-para-el-jefe-de-la-policia-durante-el-gobierno-de-rajoy.html">costó una condena de un año de cárcel al máximo responsable de la Policía</a> bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, Eugenio Pino.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-02-25/el-jefe-de-la-investigacion-a-los-pujol-admite-que-siente-animadversion-personal-hacia-la-familia.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2026-02-10/mansiones-en-dubai-licencias-vtc-y-loterias-asi-era-la-red-de-blanqueo-vinculada-al-exjefe-de-la-udef.html Tue, 10 Feb 2026 04:30:01 GMT https://elpais.com/espana/2026-02-10/mansiones-en-dubai-licencias-vtc-y-loterias-asi-era-la-red-de-blanqueo-vinculada-al-exjefe-de-la-udef.html Rocío Martínez Posada Asuntos Internos señala a Ignacio Torán como el cabecilla de una red que introdujo en España 2.500 millones de euros en cocaína Asuntos Internos señala a Ignacio Torán como el cabecilla de una red que introdujo en España 2.500 millones de euros en cocaína España Crimen organizado Narcotráfico UDEF Audiencia Nacional Fiscalía Antidroga Iván Montes García 20251219 PARTE BLANQUEO EXTRACCIO´N DATOS IT-13 Imagen extraída del informe de Asuntos Internos de Policía Nacional que muesra W Residences, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Imagen extraída del informe de Asuntos Internos de Policía Nacional que muesra W Residences, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). <p>La Audiencia Nacional <a href="https://elpais.com/espana/2026-02-09/el-juez-envia-a-prision-al-presunto-lider-de-la-trama-de-narcotrafico-donde-se-investiga-al-exjefe-de-la-udef.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2026-02-09/el-juez-envia-a-prision-al-presunto-lider-de-la-trama-de-narcotrafico-donde-se-investiga-al-exjefe-de-la-udef.html">ha enviado a prisión a Ignacio Torán </a>como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales que, según calcula la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, al menos desde 2020 logró introducir en España <a href="https://elpais.com/espana/2026-02-04/asuntos-internos-calcula-que-el-narcopolicia-de-la-udef-ayudo-a-introducir-mas-de-2500-millones-de-euros-en-cocaina.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2026-02-04/asuntos-internos-calcula-que-el-narcopolicia-de-la-udef-ayudo-a-introducir-mas-de-2500-millones-de-euros-en-cocaina.html">39 contenedores con 73 toneladas de cocaína camuflada en cargamentos de fruta</a> con un valor de mercado de 2.500 millones de euros. Las últimas pesquisas, plasmadas en dos informes de más de 200 páginas cada uno, revelan los detalles de una estructura mayor de la que se sospechaba, que manejaba “grandes cantidades de dinero” que debía reintegrar al circuito legal, algo que hacía a través de inversiones inmobiliarias, incluidas mansiones en Dubái, licencias de VTC o loterías, entre otras “inversiones”.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-02-10/mansiones-en-dubai-licencias-vtc-y-loterias-asi-era-la-red-de-blanqueo-vinculada-al-exjefe-de-la-udef.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2026-02-06/francisco-de-borbon-defiende-su-integridad-y-niega-la-acusacion-de-blanqueo-del-dinero-del-narco.html Fri, 06 Feb 2026 12:19:59 GMT https://elpais.com/espana/2026-02-06/francisco-de-borbon-defiende-su-integridad-y-niega-la-acusacion-de-blanqueo-del-dinero-del-narco.html José María Jiménez Gálvez El juez ordena la detención de Ignacio Torán, supuesto capo de la trama de narcotráfico, que ha rechazado declarar en la Audiencia El juez ordena la detención de Ignacio Torán, supuesto capo de la trama de narcotráfico, que ha rechazado declarar en la Audiencia España Audiencia Nacional Investigación judicial Fiscalía Antidroga Corrupción policial Corrupción política UDEF Policía Nacional Cocaína Delitos Justicia Narcotraficantes Narcotráfico Raúl Terrel (Europa Press) Francisco de Borbón Francisco de Borbón, acompañado de su abogada, abandona la Audiencia Nacional el pasado miércoles tras quedar en libertad bajo fianza. Francisco de Borbón, acompañado de su abogada, abandona la Audiencia Nacional el pasado miércoles tras quedar en libertad bajo fianza. <p>Francisco de Borbón, <a href="https://elpais.com/espana/2026-02-03/detenido-francisco-de-borbon-por-la-trama-del-narcopolicia-que-emparedo-millones-de-euros-en-su-casa.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2026-02-03/detenido-francisco-de-borbon-por-la-trama-del-narcopolicia-que-emparedo-millones-de-euros-en-su-casa.html">arrestado el lunes en Marbella (Málaga)</a>, ha roto su silencio. Tras pasar dos días detenido y quedar <a href="https://elpais.com/espana/2026-02-04/el-juez-deja-libre-a-francisco-de-borbon-bajo-fianza-de-50000-euros.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2026-02-04/el-juez-deja-libre-a-francisco-de-borbon-bajo-fianza-de-50000-euros.html">en libertad bajo fianza de 50.000 euros</a> el pasado miércoles, el sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I ha emitido un comunicado este viernes para defender su inocencia. “Niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo”, apunta De Borbón a través de la nota, donde insiste en su “integridad” y rechaza “cualquier insinuación en sentido contrario”. Sus palabras llegan después de que el juez Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, apuntase que “existen indicios racionales” de que ha “colaborado” en el “blanqueo” de fondos “procedentes del narcotráfico”.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-02-06/francisco-de-borbon-defiende-su-integridad-y-niega-la-acusacion-de-blanqueo-del-dinero-del-narco.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2026-02-05/la-policia-vincula-a-francisco-de-borbon-con-cinco-entidades-financieras-sospechosas-de-blanquear-dinero-del-narcotrafico.html Thu, 05 Feb 2026 13:15:13 GMT https://elpais.com/espana/2026-02-05/la-policia-vincula-a-francisco-de-borbon-con-cinco-entidades-financieras-sospechosas-de-blanquear-dinero-del-narcotrafico.html José María Jiménez Gálvez ,Irene Dorta Los investigadores destacan que el pariente lejano del rey emérito tenía “capacidad de disposición de los fondos millonarios” de la banda de Torán, supuesto capo de la droga Los investigadores destacan que el pariente lejano del rey emérito tenía “capacidad de disposición de los fondos millonarios” de la banda de Torán, supuesto capo de la droga España Audiencia Nacional Investigación judicial Delitos Juan Carlos I Justicia Corrupción policial Narcotraficantes Narcotráfico Cocaína Drogas UDEF Marbella Bancos Santo Tomé y Príncipe África Irlanda Raúl Terrel (Europa Press) Francisco de Borbón, Francisco de Borbón, abandona la Audiencia Nacional este miércoles tras quedar en libertad bajo fianza. Francisco de Borbón, abandona la Audiencia Nacional este miércoles tras quedar en libertad bajo fianza. <p>La Policía Nacional vincula a Francisco de Borbón, <a href="https://elpais.com/espana/2026-02-03/detenido-francisco-de-borbon-por-la-trama-del-narcopolicia-que-emparedo-millones-de-euros-en-su-casa.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2026-02-03/detenido-francisco-de-borbon-por-la-trama-del-narcopolicia-que-emparedo-millones-de-euros-en-su-casa.html">arrestado el pasado lunes en Marbella (Málaga)</a>, con hasta cinco “entidades financieras” sospechosas de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Los investigadores entregaron un informe en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde señalan al sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I como una pieza clave para el movimiento de fondos de la trama de narcos encabezada por Ignacio Torán, un presunto capo asentado en Madrid, y <a href="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html">Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)</a> capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (<a href="https://elpais.com/espana/madrid/2024-11-08/detenido-el-jefe-de-la-udef-de-madrid-con-varios-millones-de-euros-supuestamente-provenientes-del-narcotrafico.html" rel="">varios de ellos, emparedados en su casa</a>).</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-02-05/la-policia-vincula-a-francisco-de-borbon-con-cinco-entidades-financieras-sospechosas-de-blanquear-dinero-del-narcotrafico.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2026-02-04/el-juez-deja-libre-a-francisco-de-borbon-bajo-fianza-de-50000-euros.html Wed, 04 Feb 2026 15:21:02 GMT https://elpais.com/espana/2026-02-04/el-juez-deja-libre-a-francisco-de-borbon-bajo-fianza-de-50000-euros.html José María Jiménez Gálvez El magistrado retira el pasaporte al pariente lejano del rey emérito, detenido este lunes por el supuesto blanqueo del dinero de la trama del narcopolicía que emparedó millones de euros en su casa El magistrado retira el pasaporte al pariente lejano del rey emérito, detenido este lunes por el supuesto blanqueo del dinero de la trama del narcopolicía que emparedó millones de euros en su casa España Audiencia Nacional Investigación judicial Policía Nacional UDEF Policía Corrupción Cocaína Algeciras Marbella Delitos Justicia Fiscalía Antidroga Europa Press/ Getty Images Francisco de Borbón Francisco de Borbón, en mayo de 2025. Francisco de Borbón, en mayo de 2025. <p>El magistrado Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón, el sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I <a href="https://elpais.com/espana/2026-02-03/detenido-francisco-de-borbon-por-la-trama-del-narcopolicia-que-emparedo-millones-de-euros-en-su-casa.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2026-02-03/detenido-francisco-de-borbon-por-la-trama-del-narcopolicia-que-emparedo-millones-de-euros-en-su-casa.html">detenido por su presunta implicación</a> en la red de blanqueo usada por la trama de narcotráfico encabezada por Ignacio Torán, un presunto capo de la droga español asentado en Madrid, y <a href="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html">Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)</a> capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (<a href="https://elpais.com/espana/madrid/2024-11-08/detenido-el-jefe-de-la-udef-de-madrid-con-varios-millones-de-euros-supuestamente-provenientes-del-narcotrafico.html" rel="">varios de ellos, emparedados en su casa</a>). La decisión del juez llega después de que la Policía Nacional, que arrestó al pariente del monarca el pasado lunes en Marbella (Málaga), lo haya puesto a las 12.00 de este miércoles a disposición de De Jorge para tomarle declaración, según informan fuentes jurídicas.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-02-04/el-juez-deja-libre-a-francisco-de-borbon-bajo-fianza-de-50000-euros.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2026-02-04/asuntos-internos-calcula-que-el-narcopolicia-de-la-udef-ayudo-a-introducir-mas-de-2500-millones-de-euros-en-cocaina.html Wed, 04 Feb 2026 15:09:56 GMT https://elpais.com/espana/2026-02-04/asuntos-internos-calcula-que-el-narcopolicia-de-la-udef-ayudo-a-introducir-mas-de-2500-millones-de-euros-en-cocaina.html José María Jiménez Gálvez Los investigadores encuentran notas en el móvil de Óscar Sánchez, que tenía millones emparedados en su casa, sobre supuestos envíos de droga y el dinero recibido Los investigadores encuentran notas en el móvil de Óscar Sánchez, que tenía millones emparedados en su casa, sobre supuestos envíos de droga y el dinero recibido España Audiencia Nacional Investigación judicial Delitos Justicia Drogas Narcotráfico Cocaína Fiscalía Antidroga UDEF Narcotraficantes Algeciras EL PAÍS policía Uno de los encuentros registrados por la policía entre Óscar Sánchez e Ignacio Torán. Uno de los encuentros registrados por la policía entre Óscar Sánchez e Ignacio Torán. <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/IF33C36WJZAIVATVRSYPLNESXQ.png?auth=9f68ceaceed2af30731e97bd9e2e85b14bb913ca65ad9bf105f3c4255eb530f1" width="1602" height="848" alt="Uno de los encuentros registrados por la policía entre Óscar Sánchez e Ignacio Torán."></img><p>La Policía Nacional calcula que Óscar Sánchez, el inspector jefe <a href="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html">de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)</a> capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (<a href="https://elpais.com/espana/madrid/2024-11-08/detenido-el-jefe-de-la-udef-de-madrid-con-varios-millones-de-euros-supuestamente-provenientes-del-narcotrafico.html" rel="">varios de ellos, emparedados en su casa</a>), ayudó a una organización de narcotraficantes a introducir en España, al menos, 39 contenedores con más de 73 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado superior a los 2.500 millones de euros. Así consta en un informe entregado en la Audiencia Nacional, que investiga la alianza entre el agente e Ignacio Torán, un presunto capo de la droga afincado en Madrid. </p><p><a href="https://elpais.com/espana/2026-02-04/asuntos-internos-calcula-que-el-narcopolicia-de-la-udef-ayudo-a-introducir-mas-de-2500-millones-de-euros-en-cocaina.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/SFKR3CNTGJCCXKN5ADGOFRTJ7E.jpg?auth=11fd8700598e0b6e7be7bf7549af18dfffc792949494aa4f4f2eab8d5ff77c71" width="759" height="704" alt="Análisis de la Policía de las notas encontradas en el móvil de Óscar Sánchez, que se vincula con los cargamentos de cocaína y el dinero recibido, según consta en el informe de Asuntos Internos aportado al juez."></img> https://elpais.com/espana/2025-12-02/la-policia-registra-el-gigante-de-hidrocarburos-al-que-gobierno-reclama-119-millones-de-euros.html Tue, 02 Dec 2025 12:12:49 GMT https://elpais.com/espana/2025-12-02/la-policia-registra-el-gigante-de-hidrocarburos-al-que-gobierno-reclama-119-millones-de-euros.html Irene Dorta La UDEF se ha personado esta mañana en Biomar Oil y ha detenido a seis personas por fraude del fuel La UDEF se ha personado esta mañana en Biomar Oil y ha detenido a seis personas por fraude del fuel España Hidrocarburos Tribunales Audiencia Nacional Fiscalía Justicia Ministerio de Transición Ecológica UDEF Eduardo Parra (Europa Press) Sede de la Audiencia Nacional en Madrid Fachada de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Fachada de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. <p>La Policía Nacional está registrando la sede de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil S.L. desde primera hora de este martes por un presunto fraude de 280 millones de euros. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a seis personas vinculadas a esta mercantil en el marco de una operación de la Audiencia Nacional, según ha podido confirmar EL PAÍS. <a href="https://elpais.com/economia/2025-06-27/lista-de-grandes-morosos-con-hacienda-entran-isabel-pantoja-bertin-osborne-y-arda-turan.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/economia/2025-06-27/lista-de-grandes-morosos-con-hacienda-entran-isabel-pantoja-bertin-osborne-y-arda-turan.html">La empresa mantiene una deuda con Hacienda de 119,1 millones de euros</a>, si bien había emprendido un procedimiento penal contra los responsables del Ministerio de Transición Ecológica que decidieron inhabilitarla como operador de hidrocarburos en 2024. </p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-12-02/la-policia-registra-el-gigante-de-hidrocarburos-al-que-gobierno-reclama-119-millones-de-euros.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2025-11-06/fraude-en-la-oposicion-a-policia-local-en-granada-43-investigados-por-presuntas-trampas-en-79-plazas.html Thu, 06 Nov 2025 17:10:12 GMT https://elpais.com/espana/2025-11-06/fraude-en-la-oposicion-a-policia-local-en-granada-43-investigados-por-presuntas-trampas-en-79-plazas.html Javier Arroyo La Justicia apunta a la anterior cúpula de la capital de la provincia andaluza, a numerosos agentes y a 23 opositores favorecidos La Justicia apunta a la anterior cúpula de la capital de la provincia andaluza, a numerosos agentes y a 23 opositores favorecidos España Andalucía Granada Ayuntamiento Granada Fraudes Oposiciones Policía UDEF Tráfico influencias Revelación secretos Prevaricación Álex Cámara / Europa Press (EUROPA PRESS) UDEF Vista general de la comisaría de la Policía Local de Granada, a 18 de febrero de 2025. Vista general de la comisaría de la Policía Local de Granada, a 18 de febrero de 2025. <p>El 18 de febrero dos furgonetas con <a href="https://elpais.com/espana/2025-02-18/la-udef-registra-los-despachos-del-superintendente-de-la-policia-local-de-granada-y-de-su-equipo.html" target="_blank" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-02-18/la-udef-registra-los-despachos-del-superintendente-de-la-policia-local-de-granada-y-de-su-equipo.html">agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional entraron sin miramientos en la jefatura de la policía local de Granada</a>. Una vez dentro, concentraron su energía en los despachos del superintendente y de su gente de confianza. <a href="https://elpais.com/espana/2025-07-04/la-udef-registra-por-segunda-vez-la-jefatura-de-la-policia-local-de-granada-por-un-presunto-amano-de-oposiciones.html" target="_blank" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-07-04/la-udef-registra-por-segunda-vez-la-jefatura-de-la-policia-local-de-granada-por-un-presunto-amano-de-oposiciones.html">Cinco meses después, la UDEF insistió e hizo un nuevo registro</a>, en aquel caso, en la jefatura policial y en el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Se sabía que se investigaban amaños en diversas oposiciones a policía local, pero el secreto de sumario impidió conocer la magnitud de las y los investigados. Ahora se ha levantado ese sumario y las cifras resultantes son llamativas: 43 personas investigadas por fraude en 79 plazas <a href="https://elpais.com/noticias/granada/" target="_blank" rel="" title="https://elpais.com/noticias/granada/">ofertadas en cuatro oposiciones en Granada</a> y dos pueblos más. El auto de la jueza menciona, además, hasta 10 delitos. Y ese mismo auto recuerda que “no se puede descartar la existencia de nuevos investigados” porque aún se investiga la “existencia de otro grupo dentro del cuerpo de Policía Local que también realiza amaños en las oposiciones”.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-11-06/fraude-en-la-oposicion-a-policia-local-en-granada-43-investigados-por-presuntas-trampas-en-79-plazas.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2025-10-29/la-policia-nacional-busca-en-la-balsa-de-una-mina-de-asturias-a-una-madre-y-su-bebe-desaparecidas-en-1987-en-leon.html Wed, 29 Oct 2025 12:54:24 GMT https://elpais.com/espana/2025-10-29/la-policia-nacional-busca-en-la-balsa-de-una-mina-de-asturias-a-una-madre-y-su-bebe-desaparecidas-en-1987-en-leon.html Nacho Poncela Una jueza de Gijón reabre el caso a petición de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que sospecha que los cadáveres pueden estar en el interior de uno de los vehículos localizados en el fondo de la charca en Ribadesella Una jueza de Gijón reabre el caso a petición de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que sospecha que los cadáveres pueden estar en el interior de uno de los vehículos localizados en el fondo de la charca en Ribadesella España Principado de Asturias León Ribadesella Minería Desaparición forzada Policía Nacional UDEF Investigación judicial Investigación policial J.L.Cereijido (EFE) Mari trini Un vehículo de la Policía Nacional en Asturias y una imagen de Mari Trini, la mujer desaparecida. Un vehículo de la Policía Nacional en Asturias y una imagen de Mari Trini, la mujer desaparecida. <p>Maria Trinidad Suárdiaz, con 27 años, de origen asturiano, y Beatriz, su bebé de 13 meses, desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros (León). Allí residía la familia después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato contra su marido, Antonio María de Silva, conocido como <i>el Portugués</i>. Un <a href="https://elpais.com/espana/2025-09-11/cae-una-organizacion-que-defraudo-mas-de-45-millones-de-euros-con-la-fabricacion-ilegal-de-tabaco.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-09-11/cae-una-organizacion-que-defraudo-mas-de-45-millones-de-euros-con-la-fabricacion-ilegal-de-tabaco.html">contrabandista de tabaco</a>, de mal carácter y que en los interrogatorios a los que fue sometido en ningún momento reconoció ser autor de una desaparición que siempre calificó como una marcha voluntaria de la que fue su mujer y su hija, según confirmaron a este periódico fuentes policiales.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-10-29/la-policia-nacional-busca-en-la-balsa-de-una-mina-de-asturias-a-una-madre-y-su-bebe-desaparecidas-en-1987-en-leon.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/economia/2025-08-08/destapado-un-fraude-de-77-millones-en-falsas-inversiones-en-restaurantes-de-sushi-y-pisos-turisticos.html Fri, 08 Aug 2025 17:05:07 GMT https://elpais.com/economia/2025-08-08/destapado-un-fraude-de-77-millones-en-falsas-inversiones-en-restaurantes-de-sushi-y-pisos-turisticos.html Óscar López-Fonseca Detenidas seis personas en A Coruña y Madrid por crear una trama de empresas para estafar a cientos de pequeños ahorradores en España y América Detenidas seis personas en A Coruña y Madrid por crear una trama de empresas para estafar a cientos de pequeños ahorradores en España y América Economía Fraudes Madrid A Coruña Policía Nacional UDEF Ministerio del Interior Detenciones Quique García (EFE) UDEF registra Consell Esportiu de L'Hospitalet por presunto desvío de dinero Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, durante una operación en una imagen de archivo. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, durante una operación en una imagen de archivo. <p>Ofrecían a pequeños ahorradores <a href="https://elpais.com/economia/2025-08-04/la-eclosion-de-los-chiringuitos-financieros-desata-el-temor-de-las-autoridades.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/economia/2025-08-04/la-eclosion-de-los-chiringuitos-financieros-desata-el-temor-de-las-autoridades.html">altos rendimientos por invertir</a> en régimen de <a href="https://elpais.com/noticias/financiacion-colectiva/" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/noticias/financiacion-colectiva/">micromecenazgo o <i>crowdfunding</i></a><i> </i>cantidades modestas en la puesta en marcha de restaurantes de sushi y comida mexicana en régimen de franquicia o en la compra y reforma de viviendas para dedicarlas a alquiler vacacional. Sin embargo, se quedaban el dinero y lo dilapidaban en todo tipo de lujos en España y en el extranjero. Agentes de la <a href="https://elpais.com/noticias/udef-unidad-delincuencia-economica-fiscal/" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/noticias/udef-unidad-delincuencia-economica-fiscal/">Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional</a> detuvieron el pasado 30 de julio a seis personas como presuntos integrantes de una compleja trama empresarial con decenas de sociedades que había estafado, entre 2022 y 2024, cerca de 7,7 millones de euros a más de 800 inversores en España y América. También se les acusa de haber defraudado a la Tesorería General de la Seguridad Social algo más de un millón de euros por el impago deliberado de las obligaciones laborales y fiscales de sus mercantiles.</p><p><a href="https://elpais.com/economia/2025-08-08/destapado-un-fraude-de-77-millones-en-falsas-inversiones-en-restaurantes-de-sushi-y-pisos-turisticos.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/economia/2025-08-04/la-eclosion-de-los-chiringuitos-financieros-desata-el-temor-de-las-autoridades.html Mon, 04 Aug 2025 03:45:00 GMT https://elpais.com/economia/2025-08-04/la-eclosion-de-los-chiringuitos-financieros-desata-el-temor-de-las-autoridades.html Nuño Rodrigo ,Óscar López-Fonseca Estos fraudes se multiplican por ocho en seis años. La CNMV pasa de 63 advertencias en 2018 por estos fraudes a 522 el año pasado Estos fraudes se multiplican por ocho en seis años. La CNMV pasa de 63 advertencias en 2018 por estos fraudes a 522 el año pasado Economía Fraudes Chiringuitos financieros Estafas CNMV Delitos UDEF OSCAR CORRAL (EL PAÍS) Teléfono móvil Un joven con un teléfono móvil. Un joven con un teléfono móvil. <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/RFU6MZEMTJBKLLKX52YB5W5SSU.jpg?auth=8ead726b951a02b939d928aed5d74f40011dba96a940f9a02d5ff46429e723fd" width="2362" height="1575" alt="Un joven con un teléfono móvil."></img><p>Si cree leer en este periódico una noticia en la que el exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española Carles Puyol explica cómo ganar 128.000 euros con un algoritmo financiero, está siendo víctima de un engaño. Ni es este periódico ni existe<a href="https://elpais.com/economia/negocios/2024-02-19/finfluencers-estos-son-los-peligros-de-los-gurus-financieros-a-los-que-siguen-los-miembros-de-la-generacion-z.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/economia/negocios/2024-02-19/finfluencers-estos-son-los-peligros-de-los-gurus-financieros-a-los-que-siguen-los-miembros-de-la-generacion-z.html"> ese chollo financiero</a>. Si le invitan a un chat de la aplicación Telegram o es añadido a un grupo de Whatsapp en el que el empresario Amancio Ortega o el presentador David Broncano le recomiendan en un video invertir, desconfíe. También es un fraude. Se trata de modernas versiones de una actividad delictiva, la de prometer altas rentabilidades y desaparecer con el dinero, que a lo largo del tiempo ha recibido distintos nombres: timo de la estampita, tocomocho, estafa piramidal y, más recientemente, <a href="https://elpais.com/espana/catalunya/2025-06-11/una-operacion-policial-ataca-chiringuitos-financieros-asentados-en-cataluna-con-unos-200-estafados.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/catalunya/2025-06-11/una-operacion-policial-ataca-chiringuitos-financieros-asentados-en-cataluna-con-unos-200-estafados.html">chiringuito financiero</a>. Hoy esta última modalidad crece sin freno gracias a la tecnología, pero también a la penetración cada vez mayor de lo digital en la vida de los ciudadanos. </p><p><a href="https://elpais.com/economia/2025-08-04/la-eclosion-de-los-chiringuitos-financieros-desata-el-temor-de-las-autoridades.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2025-07-31/detenido-el-representante-en-espana-de-lyoness-una-multinacional-acusada-de-una-estafa-piramidal-viral.html Thu, 31 Jul 2025 16:09:20 GMT https://elpais.com/espana/2025-07-31/detenido-el-representante-en-espana-de-lyoness-una-multinacional-acusada-de-una-estafa-piramidal-viral.html Óscar López-Fonseca Una querella presentada en la Audiencia Nacional por 803 afectados destapa un presunto fraude que se remonta a 2011 Una querella presentada en la Audiencia Nacional por 803 afectados destapa un presunto fraude que se remonta a 2011 Economía Fraudes UDEF Policía Nacional Ministerio del Interior Audiencia Nacional Detenciones Chiringuitos financieros Álex Cámara - Europa Press (Europa Press) españa Agentes de la UDEF en una operación policial del pasado mes de febrero. Agentes de la UDEF en una operación policial del pasado mes de febrero. <p>Más de 800 afectados conocidos y un fraude que en sus primeras estimaciones supera los cinco millones de euros solo en España. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el pasado 23 de julio en Madrid a J. G. B., considerado el representante legal de la filial española de Lyoness, un entramado societario internacional nacido en Austria al que se señala como responsable de <a href="https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/24/mercados/1600973133_065889.html" target="_self" rel="" title="https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/24/mercados/1600973133_065889.html">una supuesta estafa piramidal</a> que lleva funcionando desde hace 14 años en España y hace más de 20 en otros países europeos.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-07-31/detenido-el-representante-en-espana-de-lyoness-una-multinacional-acusada-de-una-estafa-piramidal-viral.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/opinion/2025-07-15/agencia-de-urgencia.html Tue, 15 Jul 2025 03:30:01 GMT https://elpais.com/opinion/2025-07-15/agencia-de-urgencia.html Víctor Lapuente No conozco nación sobre la faz de la tierra con más órganos dedicados a la lucha contra la corrupción que España. ¿Por qué necesitamos más? No conozco nación sobre la faz de la tierra con más órganos dedicados a la lucha contra la corrupción que España. ¿Por qué necesitamos más? Opinión Corrupción Caso Koldo OCDE PSOE Fiscalía Anticorrupción UCO UDEF Tribunal de Cuentas Jueces Poder judicial Agencias Estatales Pablo Monge (CincoDías) Audiencia Nacional Dos agentes de policía ante la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid. Dos agentes de policía ante la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid. <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NUQED5FJPJDBXCNOT3XCCQ7CS4.jpg?auth=46bd5bbd860c16a03707fb7c80b3fb1aba464ee0a5aa6d24e8fc831e2383aa01" width="5343" height="3642" alt="Dos agentes de policía ante la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid. "></img><p>Vas al consultorio porque tu hija tiene fiebre y el médico, sin preguntar nada, os receta 15 medicamentos. Antibióticos, antihistamínicos, analgésicos… todos parecen sensatos, pero, antes de aceptarlos, le preguntas: ¿Por qué no me ofrece antes un diagnóstico de la enfermedad de mi hija? Y seguramente también te preguntas, ¿Es sensato que el Estado despilfarre todas estas medicinas si no sabemos si funcionan? </p><p><a href="https://elpais.com/opinion/2025-07-15/agencia-de-urgencia.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2025-07-04/la-udef-registra-por-segunda-vez-la-jefatura-de-la-policia-local-de-granada-por-un-presunto-amano-de-oposiciones.html Fri, 04 Jul 2025 10:42:06 GMT https://elpais.com/espana/2025-07-04/la-udef-registra-por-segunda-vez-la-jefatura-de-la-policia-local-de-granada-por-un-presunto-amano-de-oposiciones.html Javier Arroyo Los agentes han entrado también en el  área de Recursos Humanos del Ayuntamiento Los agentes han entrado también en el  área de Recursos Humanos del Ayuntamiento España Granada UDEF Recursos humanos Policía Guardia Civil Andalucía MIGUEL ÁNGEL MOLINA (EFE) Registran la Policía Local de Granada en la causa abierta por amaño en las oposiciones Entrada a la jefatura de la Policía Local de Granada este viernes. Entrada a la jefatura de la Policía Local de Granada este viernes. <p>Agentes de la <a href="https://elpais.com/noticias/udef-unidad-delincuencia-economica-fiscal/" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/noticias/udef-unidad-delincuencia-economica-fiscal/">Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)</a> de la Policía Nacional han entrado este viernes, por segunda vez, en la sede de la jefatura de la Policía Local de Granada. La primera entrada tuvo lugar el 18 de febrero y los registros se centraron en los despachos del ya exsuperintendente del cuerpo y su equipo de trabajo más cercano. En esta ocasión, el registro se ha circunscrito al despacho del responsable de Planificación, de donde los policías se han llevado documentos, así como el ordenador y el teléfono móvil del subinspector a cargo de ese departamento. Ambos registros están relacionados con una investigación <a href="https://elpais.com/espana/2025-02-18/la-udef-registra-los-despachos-del-superintendente-de-la-policia-local-de-granada-y-de-su-equipo.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-02-18/la-udef-registra-los-despachos-del-superintendente-de-la-policia-local-de-granada-y-de-su-equipo.html">por un presunto amaño oposiciones a policía local en la capital granadina y en algunas localidades de la provincia.</a> El portavoz del equipo de gobierno granadino, el popular Jorge Saavedra, ha explicado que la policía ha acudido también al área de recursos del ayuntamiento.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-07-04/la-udef-registra-por-segunda-vez-la-jefatura-de-la-policia-local-de-granada-por-un-presunto-amano-de-oposiciones.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2025-05-16/la-audiencia-teme-que-el-jefe-de-la-udef-que-emparedo-millones-huya-si-queda-libre.html Fri, 16 May 2025 10:12:51 GMT https://elpais.com/espana/2025-05-16/la-audiencia-teme-que-el-jefe-de-la-udef-que-emparedo-millones-huya-si-queda-libre.html José María Jiménez Gálvez El tribunal resalta las “pruebas” halladas de la “actividad delictiva” de Óscar Sánchez, en prisión desde su detención en noviembre El tribunal resalta las “pruebas” halladas de la “actividad delictiva” de Óscar Sánchez, en prisión desde su detención en noviembre España Audiencia Nacional Fiscalía Antidroga Udyco UDEF Cocaína Drogas Prisión preventiva Justicia Delitos Narcotraficantes Policía Nacional Investigación judicial Algeciras Provincia Cádiz EL PAÍS Torán y Sánchez Uno de los encuentros registrados por la policía entre el policía Óscar Sánchez e Ignacio Torán, según consta en el sumario. Uno de los encuentros registrados por la policía entre el policía Óscar Sánchez e Ignacio Torán, según consta en el sumario. <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/JLNLONVNVRHKJNNS5XCCCJTB7E.png?auth=5a22d24646fa61bdd8f690498a16078332058c7733af54d988c705d627d39500" width="1562" height="710" alt="Uno de los encuentros registrados por la policía entre el policía Óscar Sánchez e Ignacio Torán, según consta en el sumario."></img><p>La Audiencia Nacional teme que Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detenido el pasado noviembre con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (<a href="https://elpais.com/espana/madrid/2024-11-08/detenido-el-jefe-de-la-udef-de-madrid-con-varios-millones-de-euros-supuestamente-provenientes-del-narcotrafico.html" rel="">varios de ellos, emparedados en su casa</a>), huya si queda en libertad. La Sala de lo Penal ha confirmado esta semana la decisión del juez instructor Francisco de Jorge de enviarlo a prisión provisional tras su arresto. “El riesgo de sustracción a la acción de la Justicia resulta evidente”, escriben los magistrados del tribunal en una resolución fechada este miércoles, donde añaden: “Su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar posibilitarían su desplazamiento al extranjero o su ocultación en España”.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-05-16/la-audiencia-teme-que-el-jefe-de-la-udef-que-emparedo-millones-huya-si-queda-libre.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/AOOG26UKX5E7DKI4I4PTMPH4NQ.png?auth=5d19cb0e607d3986d471bfb41f4b948a5735d1d9eb77856e1224b35ecb220387" width="1176" height="488" alt="Desde la izquierda, los supuestos narcos Eduardo Montero; Alejandro Salgado Vega, alias 'El Tigre'; e Ignacio Torán."></img> https://elpais.com/espana/2025-05-13/el-presunto-narco-el-tigre-da-planton-a-la-audiencia-nacional-en-la-causa-del-policia-que-emparedo-millones-de-euros.html Tue, 13 May 2025 13:39:35 GMT https://elpais.com/espana/2025-05-13/el-presunto-narco-el-tigre-da-planton-a-la-audiencia-nacional-en-la-causa-del-policia-que-emparedo-millones-de-euros.html José María Jiménez Gálvez El juez dicta orden de busca y captura contra Salgado Vega, como ya planteó la Fiscalía Antidroga en caso de no localizarlo El juez dicta orden de busca y captura contra Salgado Vega, como ya planteó la Fiscalía Antidroga en caso de no localizarlo España Audiencia Nacional Investigación judicial Drogas Cocaína Algeciras Delitos Justicia Fiscalía Fiscalía Antidroga Policía Nacional UDEF Dubái EL PAÍS El Tigre Desde la izquierda, los supuestos narcos Eduardo Montero; Alejandro Salgado Vega, alias 'El Tigre'; e Ignacio Torán. Desde la izquierda, los supuestos narcos Eduardo Montero; Alejandro Salgado Vega, alias 'El Tigre'; e Ignacio Torán. <img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/AOOG26UKX5E7DKI4I4PTMPH4NQ.png?auth=5d19cb0e607d3986d471bfb41f4b948a5735d1d9eb77856e1224b35ecb220387" width="1176" height="488" alt="Desde la izquierda, los supuestos narcos Eduardo Montero; Alejandro Salgado Vega, alias 'El Tigre'; e Ignacio Torán."></img><p>Alejandro Salgado Vega, el presunto narco conocido por el alias de <i>El Tigre</i>, ha dado este martes plantón a la Audiencia Nacional. El juez Francisco de Jorge lo había llamado a declarar como imputado en la investigación abierta <a href="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html" rel="">contra Óscar Sánchez, el inspector jefe</a> de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detenido el pasado noviembre con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (<a href="https://elpais.com/espana/madrid/2024-11-08/detenido-el-jefe-de-la-udef-de-madrid-con-varios-millones-de-euros-supuestamente-provenientes-del-narcotrafico.html" rel="">varios de ellos, emparedados en su casa</a>). Sin embargo, según explican fuentes jurídicas, el sospechoso no ha comparecido, pese a que él mismo reclamó personarse en la causa a través de su abogado. Este mismo martes, el instructor ha dictado una orden de busca y captura nacional e internacional contra Salgado.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-05-13/el-presunto-narco-el-tigre-da-planton-a-la-audiencia-nacional-en-la-causa-del-policia-que-emparedo-millones-de-euros.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p> https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html Sun, 20 Apr 2025 03:45:00 GMT https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html José María Jiménez Gálvez ,Patricia Peiró Aso El inspector jefe vivió años como un discreto funcionario de clase media acomodada (casado, dos hijos, chalé adosado y casa en la playa) mientras se hacía indispensable para un presunto capo de la cocaína. Según el sumario, ganó millones que no daba abasto para blanquear y que acabó emparedando El inspector jefe vivió años como un discreto funcionario de clase media acomodada (casado, dos hijos, chalé adosado y casa en la playa) mientras se hacía indispensable para un presunto capo de la cocaína. Según el sumario, ganó millones que no daba abasto para blanquear y que acabó emparedando España Narcotráfico Policía Nacional Investigación policial UDEF Narcotraficantes Blanqueo dinero Blanqueo capitales Dinero Dinero negro Audiencia Nacional Fiscalía Antidroga Drogas Drogas duras Cocaína Algeciras <p>El inspector jefe Óscar Sánchez echa un vistazo a su móvil. Ignacio Torán acaba de mensajearle. Son las 10.51 del 9 de septiembre de 2024. Solo faltan dos meses para que sean detenidos.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-04-20/nadie-sospecho-de-oscar-sanchez-las-dos-caras-de-un-policia-corrupto.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/OYFRQ44B7NFARA7DRVKXOHZZRY.png?auth=e776d3f81ce6b81ce5d3741ba29dba66e47c1129d9311e85e40426aff093359b" width="970" height="572" alt="Según el sumario, capturas de una conversación entre Torán y Sánchez, en el que este último apremia para que incremente los envíos de droga."></img><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/RDBTXCLM4REILDUADG2THFIWOU.png?auth=0382adf73b09487c2739a1d633904f747a510ae64ae3228e7d0601ed5a79ddf6" width="996" height="457" alt="Fotos que se enviaban entre los miembros de la trama, con fajos de billetes envasados al vacío y bajo un secador, según consta en el sumario."></img><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/75Y23B2RWVGNTKRRLSQJXPIQGI.png?auth=5a2ed8ef44c5d4bd0c62a43351250112aaa1e5a732a9a15e4fbedf407d723aca" width="812" height="507" alt="Yolanda Ruiz, cuñada de Óscar Sánchez, fotografiada el día que creó la sociedad Pumba Gestión, según el sumario."></img><h3>Coordinación y formato:</h3><p>Guiomar del Ser</p><h3>Dirección de arte:</h3><p>Fernando Hernández</p><h3>Programación: </h3><p>Carlos Muñoz</p> https://elpais.com/videos/2025-04-10/asi-fue-la-caida-de-oscar-el-anodino-de-jefe-de-la-udef-a-socio-del-narco.html Thu, 10 Apr 2025 03:15:00 GMT https://elpais.com/videos/2025-04-10/asi-fue-la-caida-de-oscar-el-anodino-de-jefe-de-la-udef-a-socio-del-narco.html Belén Fernández ,Carlos Martínez ,Julia Jiménez Torres Durante cinco años, Óscar Sánchez se asoció con una organización criminal liderada por su confidente, Ignacio Torán, dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína Durante cinco años, Óscar Sánchez se asoció con una organización criminal liderada por su confidente, Ignacio Torán, dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína España Narcotráfico Cocaína UDEF Policía Investigación judicial Alijo drogas Udyco Tráfico cocaína Aduanas Blanqueo capitales Drogas EL PAÍS VÍDEO La operación que acabó con le jefe de la UDEF que operaba con el narco La operación que acabó con le jefe de la UDEF que operaba con el narco La operación que acabó con le jefe de la UDEF que operaba con el narco https://elpais.com/espana/2025-04-03/contenedor-tclu1210545-el-rastro-que-dejo-el-mayor-alijo-de-cocaina-de-la-historia-de-espana.html Thu, 03 Apr 2025 03:40:00 GMT https://elpais.com/espana/2025-04-03/contenedor-tclu1210545-el-rastro-que-dejo-el-mayor-alijo-de-cocaina-de-la-historia-de-espana.html José María Jiménez Gálvez ,Patricia Peiró Aso,Rodrigo Silva Martínez Un ‘email’ revela cómo los narcos maniobraron para evitar que los vincularan con 13.000 kilos de droga incautados en Algeciras, que conducen hasta el supuesto capo Ignacio Torán y el jefe policial detenido con millones de euros emparedados en su casa Un ‘email’ revela cómo los narcos maniobraron para evitar que los vincularan con 13.000 kilos de droga incautados en Algeciras, que conducen hasta el supuesto capo Ignacio Torán y el jefe policial detenido con millones de euros emparedados en su casa España Narcotráfico Investigación judicial Algeciras Audiencia Nacional Cocaína Policía Nacional Corrupción policial Fiscalía Delitos Justicia Drogas Ecuador UDEF A. Carrasco Ragel (EFE) alijo coca Los agentes custodian parte del mayor alijo de cocaína incautado en España, el pasado noviembre en Algeciras. Los agentes custodian parte del mayor alijo de cocaína incautado en España, el pasado noviembre en Algeciras. <p>17 de octubre de 2024. Una empresaria enfadada envía un correo electrónico a Aduanas. <a href="https://elpais.com/espana/madrid/2025-03-16/miguel-y-vilma-una-pareja-de-fruteros-en-la-trama-del-narcopolicia-de-madrid.html" target="_blank">Se llama Vilma Janet Águila y es la dueña de Abadix Fruits</a>, una compañía de Alicante supuestamente especializada en la importación de fruta desde Sudamérica. “No puede ser que de media los contenedores estén 2-3-4 semanas en el puerto desde la llegada. Estamos hablando de fruta perecedera (NO DE CLAVOS NI TORNILLOS) [sic]. Cuando le llega la fruta a nuestros clientes, tan madura, no nos pagan lo acordado, pues la calidad no corresponde a lo negociado”, escribe en el <i>email</i>, donde se esfuerza para mostrarse indignada y anuncia que renuncia a recoger la carga del contenedor TCLU1210545, que había llegado a Algeciras unos días antes: “¡NO AGUANTAMOS MÁS ESTA SITUACIÓN!”, se queja en mayúsculas en el texto, firmado junto a su pareja, José Miguel Berenguer.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-04-03/contenedor-tclu1210545-el-rastro-que-dejo-el-mayor-alijo-de-cocaina-de-la-historia-de-espana.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/GWC3DSLGBNAVNATGHUE2YTEGF4.jpg?auth=04e3321b53dae5370c6adcd8eabcad9014fbcc9a5f60eca682b72cbaafb3c1c0" width="1362" height="716" alt="A la izquierda de ambas imágenes, Vilma Janet Águila; y a la derecha, José Miguel Berenguer, captados por las cámaras de seguridad de un hotel de Madrid el pasado octubre."></img><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/EVUAM2XXYBEZRPTASFYSBLWNHM.png?auth=e645901c8a1c10544e6bb26ccfea250ee08ea9f2f0f1d43a4c60bf57b9217629" width="1062" height="762" alt="El contenedor que albergaba el mayor alijo de cocaína incautado en España, en el momento de su apertura."></img><img src="https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/EHFTYVBAXVCSXHVWOEBV2D32SA.jpg?auth=5b55d5470bd0e770df552c742a1bbcf994b042ab87529099c566ead0d8600a0a" width="1397" height="812" alt="Fotografías de parte de los paquetes con distintos logotipos que contenían los 13.000 kilos de cocaína interceptados en Algeciras, según consta en el sumario."></img><h3>Anulada la prisión provisional de Torán</h3><p>El juez instructor Francisco de Jorge envi&oacute; a Ignacio Tor&aacute;n a prisi&oacute;n provisional tras su detenci&oacute;n el pasado noviembre, pero la Sala de lo Penal ha aceptado recientemente el recurso presentado para declarar nula esa decisi&oacute;n. El tribunal entiende que se vulneraron sus derechos, ya que el magistrado no facilit&oacute; a su abogado los "elementos esenciales" de las acusaciones que constaban contra &eacute;l debido a que la causa se encontraba entonces bajo secreto de sumario, lo que impidi&oacute; que pudiera ejercer su defensa de manera adecuada.</p> https://elpais.com/espana/2025-03-26/desarticulada-una-red-especializada-en-la-estafa-del-sicario-liderada-por-un-conocido-sextorsionador.html Wed, 26 Mar 2025 14:18:13 GMT https://elpais.com/espana/2025-03-26/desarticulada-una-red-especializada-en-la-estafa-del-sicario-liderada-por-un-conocido-sextorsionador.html Óscar López-Fonseca La Policía Nacional detiene a 73 personas, entre ellos Ismael Bousnina, ‘Salva’, que acumula siete arrestos anteriores por hechos similares La Policía Nacional detiene a 73 personas, entre ellos Ismael Bousnina, ‘Salva’, que acumula siete arrestos anteriores por hechos similares España Sucesos Policía Nacional Ministerio del Interior Estafas Detenciones UDEF UDEV UCC POLICÍA NACIONAL (POLICÍA NACIONAL) "La Policía Nacional Desmantela Un Call Center En Alicante Desde Donde Se Realizaban Las Estafas Del "Sicario" Y Del "Hijo En Apuros"" Agentes de la Policía Nacional registran el centro de llamadas en Benissa (Alicante) desde el que un grupo delictivo realizaba estafas del sicario y del hijo en apuros de forma masiva. Agentes de la Policía Nacional registran el centro de llamadas en Benissa (Alicante) desde el que un grupo delictivo realizaba estafas del sicario y del hijo en apuros de forma masiva. <p>Nuevo golpe a las tramas de estafas telefónicas que provocan miles de víctimas. La Policía Nacional <a href="https://elpais.com/noticias/sucesos/" target="_blank">ha detenido a 73 personas como presuntos integrantes de una red </a>que realizaba de forma masiva la llamada <i>extorsión del sicario</i> ―también conocida como <i>sextorsión</i>― y la <i>estafa del hijo en apuros</i>. Entre los detenidos como integrantes de lo que la Policía ha definido como “potente organización criminal” está Ismael Bousnina Obando, alias <i>Salva</i>, considerado uno de sus cabecillas y que acumula otras siete detenciones por hechos similares en los últimos años. En la bautizada como Operación Prota, desarrollada el pasado 11 de febrero y de la que ha informado este miércoles el Ministerio del Interior, se ha localizado en un chalé de Benissa (Alicante, 12.300 habitantes) un centro de llamadas desde el que la red enviaba miles de mensajes a teléfonos móviles de forma automática a potenciales víctimas, a algunas de cuales los llamaban posteriormente para exigirles, mediante amenazas de muerte, el pago de diversas cantidades de dinero que iban de unos pocos cientos a miles de euros.</p><p><a href="https://elpais.com/espana/2025-03-26/desarticulada-una-red-especializada-en-la-estafa-del-sicario-liderada-por-un-conocido-sextorsionador.html" target="_blank">Seguir leyendo</a></p>